Funcionarios de la SEPRELAD disertan sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas y el Rol de los Sujetos Obligados en Foro Virtual
Este jueves fue realizado con éxito el cuarto día del Foro Virtual, en el marco del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos.
La actividad formativa fue impartida primeramente por el director general de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD, Julio Bogado Gasca, quien detalló sobre los reportes de operaciones sospechosas.
Luego, la jefa de Supervisión, Ángela Torres Maldonado, se explayó sobre el Rol de los Sujetos Obligados en la prevención del lavado de activos (Inscripción, obligaciones de cumplimiento).
Este evento es organizado por la SEPRELAD y tiene por objetivo el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas en temas relacionados con la prevención, persecución y sanción del lavado de activos.
La telemática contó con la participación de más de 500 personas representantes del sector público y privado, así como de la ciudadanía en general.
