Estrategia y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos, por medio del Enfoque Basado en Riesgo
El jefe del Departamento de Supervisión A de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Rodrigo Aguayo, disertó en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sobre: “Estrategia y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos, por medio del Enfoque Basado en Riesgo”.
Además, explicó como los Sujetos Obligados, así como los Supervisores deben realizar el Enfoque Basado en Riesgo para mitigar los riesgos que se encuentran en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, en cuando a las recomendaciones del GAFILAT.
Asimismo, indicó los procedimientos a seguir sobre los reportes de operaciones sospechosas. Finalmente, respondió las consultas de los participantes.
