Estados Unidos destaca avances en mecanismos para combatir al lavado de dinero
Asunción, IP.- El embajador de Estados Unidos, Lee McCleeny, expresó la postura de su Gobierno de aplaudir los avances y el compromiso del Paraguay en la lucha contra el lavado de activos.
McCleeny se reunió este miércoles con el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad), Carlos Arregui.
Uno de los principales fue el avance de los mecanismos conjuntos entre la Seprelad y el Ministerio Público. Al respecto, ayer martes se reunió el ministro Arregui con la fiscal general Sandra Quiñónez y un representante de la embajada estadounidense.
El embajador McCleeny había anunciado en julio que los Estados Unidos asistirán al Paraguay para reforzar sus dispositivos de combate al lavado de dinero, y mantener fuera de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Este organismo, dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), presentará en diciembre de 2020 una evaluación del Paraguay sobre qué tan efectivas son las medidas en el país para hacer frente al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
