El Departamento de Justicia y la Oficina de CT del Departamento de Estado de los EE.UU realizan taller sobre mejores prácticas para proteger los sistemas financieros del uso ilícito y combatir el lavado de dinero
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó en el taller para profesionales de Unidades de Investigación Financiera (UIF) sobre las mejores prácticas para proteger los sistemas financieros del uso ilícito y combatir el lavado de dinero.
Este evento se llevó a cabo del 30 de enero al 1 de febrero de 2024 en la Ciudad de Panamá, Panamá.
El programa tuvo como intención reunir a investigadores y analistas de FIU de América Latina (Paraguay, Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay).
El encuentro tuvo como objetivo fortalecer los esfuerzos regionales en curso para identificar desafíos específicos y colaborar en respuestas unificadas en el contexto de la justicia penal.
La capacitación estuvo a cargo de expertos estadounidenses en la materia, quienes presentaron y discutieron la recopilación y difusión de datos de transacciones financieras con fines de aplicación de la ley, así como la forma de construir una cooperación global con organizaciones de otros países y organismos internacionales.
El Departamento de Justicia de los EE.UU y la Oficina de CT del Departamento de Estado de los EE.UU organizaron el eventos.
Además, participaron funcionarios de la Dirección general de Análisis Financiero y Estratégico.
