El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT mantiene reunión de trabajo
El lunes 28 de mayo del corriente año, representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP), se reunió para coordinar varios temas de interés, incluyendo el establecimiento del sistema SIRO como único canal para la presentación de informes y reportes de operaciones.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, lideró el encuentro que se llevó a cabo en la sala de reuniones de la SEPRELAD.
El Consejo está integrado por la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros (SIS),la Superintendencia de Valores (SIV), los tres dependientes del Banco Central del Paraguay (BCP), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ese sentido participaron del encuentro el superintendente de Valores (SIV), Joshua Abreu; el intendente de control de riesgos financiero, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Raúl Alderete; el intendente de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la SIB, Gustavo González; el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Carlos Romero Roa; el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), Carlos Liseras, representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
En tanto por la SEPRELAD asistieron también el viceministro Pablo Rojas Pichler; la directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre; el director general interino de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez y el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo.
El encuentro de trabajo tuvo por objetivo debatir sobre la posibilidad de que todos los informes y comunicaciones se canalicen únicamente por SIRO, y que sea válido ante el supervisor y la SEPRELAD, para simplificar y facilitar el cumplimiento de obligaciones a los sujetos obligados.
Así mismo, se consensuaron próximas acciones tendientes a la formación de un centro estadístico del Sistema Nacional ALA/CFT, como también la necesidad de aunar esfuerzos, para contar y ejecutar planes de capacitación para los sujetos obligados y la ciudadanía en general sobre temas de interés relacionados a la prevención del lavado de activos.
Cabe destacar que por decreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19, fue creado en el año 2019 el Consejo, con el propósito de diseñar las estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la efectiva supervisión en materia ALA/CFT, conforme a la naturaleza del riesgo inherente de cada sector; y mantener reuniones periódicas para intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras y trámites de reportes, entre otros.
