El Comité técnico del Consejo de Supervisores identifica acciones cumplidas con miras a la visita in situ del GAFILAT
En la fecha, el director de Supervisión, Javier Coronel; la directora de Normas, Hilda Riera y el director de Estudios Sectoriales, José Armoa, participaron de una reunión del Comité técnico dependiente del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP).
Durante el encuentro, llevado a cabo en la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP), se revisó el Plan de Acción con énfasis en la identificación de las metas cumplidas, hasta la fecha, y, en ese contexto, se acordó que cada entidad deberá remitir las acciones que han realizado, en el marco de los acuerdos y cooperación interinstitucional impulsado a través del Consejo de Supervisores.
Así también, se propuso una siguiente reunión del Equipo Técnico para el próximo lunes 16 de agosto del corriente año.
Aparte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), integran este Consejo la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros (SIS), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP).
Por decreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19 se conformó dicho Consejo, que entre sus objetivos prevé el Enfoque Basado en Riesgos en Regulaciones y en las Supervisiones, de manera a que las instancias con mayor experiencia transmitan sus habilidades y técnicas a los demás supervisores. Asimismo para la coordinación, el intercambio de información, el aprovechamiento de las estadísticas, nutrir las evaluaciones de los riesgos sectoriales, en favor de la efectividad requerida, entre otras facultades.
