Directoras de la SEPRELAD disertan en Conferencia de Prevención de Lavado de Activos
La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó ante un auditorio lleno en la Conferencia de prevención de lavado de activos 2024, Edición III, realizado ayer jueves 23 de mayo del corriente año, en el salón de convenciones del Paseo la Galería.
En la ocasión, expuso sobre la medida de carácter administrativo de inmovilización de fondos y activos ¿Cómo proceder ante este proceso?, la ley de inmovilización de activos: alcance, desafíos, marco jurídico, procedimiento, sobre quiénes recae, quiénes deben realizar la inmovilización, quiénes deben informar y todo lo que conlleva la Ley N° 6419/19 “QUE REGULA LA INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS”.
Posteriormente, evacuó todas las preguntas de los presentes, quienes plantearon consultas sobre el tema expuesto.
Por otra parte, la directora de Investigación Jurídica, Diana Burgos habló sobre la efectividad del sistema sancionatorio en el marco administrativo, sobre la experiencia del regulador en la implementación de las resoluciones con enfoque basado en riesgo y finalmente detalló los próximos cambios legales o reglamentarios que se deben realizar al sistema normativo de prevención de PLD/FT.
Además, estuvieron como disertantes la magistrada Claudia Criscioni en representación de la Corte Suprema de Justicia, quien se explayó sobre la responsabilidad por omitir la Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente (DDC), según la legislación nacional; Silvia Casariego, experta en AML y riesgos, que detalló su ponencia sobre la inteligencia artificial aplicada a la detección de operaciones inusuales; Dino Carlos Caro Coria, experto internacional, que explicó la criminalidad en el sistema financiero y las tendencias mundiales en el desarrollo de los sistemas de prevención.
La actividad fue organizada por la consultora DAGDA y fue enfocada para el sector privado y público.
