Delitos precedentes al Lavado de Dinero son identificados a través de los ROS
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD-UIF), recibe y analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le envían los Sujetos Obligados acorde a la Ley N° 1015/97, y 3783/2009 que rigen la materia.
Para cumplir con dicha tarea, la Unidad de Inteligencia Financiera aplica procesos de inteligencia artificial automatizados a los ROS recibidos, lo cual permite seleccionar a aquellos, que conforme las reglas establecidas en base a los estándares internacionales, y la experiencia, revisten los mayores riesgos, a fin de que sean sometidos al proceso de análisis financiero, constituidos como casos operativos, los cuales son realizados por analistas especializados de esta cartera estatal, quienes estudian las alertas propuestas a fin de constatar la existencia de indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, en cuyo caso, se eleva un informe de carácter confidencial al Ministerio Público.
La aplicación de las nuevas tecnologías permite establecer patrones para detectar alertas relacionadas a ciertos delitos determinantes, de suerte a que considerarlas como alertas tempranas, y atenderlas eficazmente, y enfatizar el trabajo estratégico por sobre el operativo, que permitirá cumplir con los fines de prevención, cual es el objeto natural de esta Secretaría de Estado.
Entre los posibles delitos precedentes al lavado de dinero, que pueden ser identificados a partir de los ROS, mediante mecanismos automatizados, se pueden citar los siguientes y en los porcentajes mencionados en el gráfico (ver imagen).
Informes remitidos por la SEPRELAD
Por otra, en este semestre la SEPRELAD ha emitido un total de 66 informes y notas de inteligencia estratégica a diferentes autoridades, pese a que la actividad económica ha disminuido como consecuencia de la crisis sanitaria actual, lo cual se compadece con los indicadores económicos obtenidos del Banco Central del Paraguay.
