Culminó exitosamente taller para las Organizaciones Sin Fines de Lucro
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Representantes de 40 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), participaron del Taller de Gobierno Corporativo, Código de Conducta, que tuvo como objetivo fortalecer el sistema preventivo Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT.
La actividad organizada por la SEPRELAD con la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica”, que es parte de la cooperación de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado del Gobierno de los EUA, y es implementado por las organizaciones American Bar Association, GovRisk Institute y K2 Integrity, se desarrolló el 20 y 21 de marzo en el salón de capacitaciones de la terraza del edifico cultural del Banco Central del Paraguay.
Este taller, se llevó a cabo en el marco del proyecto entre SEPRELAD y ABA ROLI, para promover la concienciación pública sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En el cierre estuvo presente el ministro de la SEPRELAD, René Fernández Bobadilla, la viceministra Carmen Pereira Bogado; el director de American Bar Association Paraguay, César Pastore y el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández.
Se contó con la disertación internacional de André Castro Carvalho, profesional con más de 20 años de experiencia profesional en los sectores financieros e infraestructurales y con certificación en AML/CFT por la ACAMS de los Estados Unidos. El mismo habló sobre los conceptos del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, corrupción y soborno, así como de sanciones económicas entorno a las OSFL.
Además, también expusieron la jefa de Supervisión de la SEPRELAD, Ángela Torres Maldonado, el encargado del sector OSFL, Rubén Cristaldo y el inspector José Canessa, quienes explicaron a los participantes los alcances de la nueva normativa - Res N° 490/22, proceso de reinscripción y la presentación del formulario anual.
En los próximos meses se estarán realizando otros talleres, con el fin de capacitar a más sectores.