Culminó Cumbre de Supervisores de Sujetos Obligados del Paraguay
Ayer miércoles, culminó la Cumbre de Supervisores de Sujetos Obligados del Paraguay, que se llevó a cabo en el marco del programa de Asistencia Técnica brindada por USAID/Paraguay, a través de ECONSULT Consulting Group S.A, denominada Proyecto de Financiamiento Político 2.0.
La referida cumbre tuvo por objetivo visibilizar las buenas prácticas y desafíos existentes en materia de prevención y combate al Lavado de Activos en el marco de la Implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Político y los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira Bogado, dio las palabras del cierre al evento, además asistieron el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda; el director de Inteligencia Estratégica, Víctor Lird; la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez; la jefa de Supervisión, Ángela Torres Maldonado y el inspector senior, José Canessa.
Además, participaron del presente taller las autoridades de las instituciones encargadas de la Supervisión de los Sujetos Obligados para la Prevención de LA/FT, conformadas por la SEPRELAD, el Banco Central del Paraguay, a través de las Superintendencias de Bancos (SIB) y Seguros (SIS), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP) y la Justicia Electoral, a través de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político.
