Consejo de Supervisores se reúne a fin de coordinar acciones sobre primer borrador de informe del GAFILAT
En la fecha, se realizó la reunión con miembros del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP).
Durante el encuentro realizado en el Instituto del Banco Central del Paraguay, se discutió y analizó el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua, de modo a sostener todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores, se han conformado los grupos de trabajos respecto a los distintos ejes temáticos que contiene el extenso primer borrador de informe de EE. La coordinación interinstitucional de los distintos supervisores constituye una herramienta clave en la preparación de los descargos a las observaciones preliminares efectuadas por el equipo evaluador.
El Consejo integrado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros (SIS), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), también fueron entrevistados por el equipo evaluador durante la visita in situ realizada desde el 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021.
Se comentó a los evaluadores sobre el trabajo en conjunto llevado a cabo por los diferentes supervisores respecto a la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos de los distintos sectores de los Sujetos Obligados (financieros y APNFD), siguiendo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estuvo presente el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director de Estudios Sectoriales, José Armoa; el jefe de departamento, Rodrigo Aguayo; la jefa de Estudios Sectoriales, Fabiola Rahi; el jefe de Supervisión C, Juan Ayala y el inspector senior, José Canessa.
Además, el superintendente de Bancos, Hernán Colmán; el superintendente de seguros, Raúl Alderete; el intendente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la SIB, Franklin Boccia; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Joshua Abreu y por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Claudia Silva.
Cabe destacar que por decreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19, fue creado en el año 2019, con el propósito de diseñar las estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la efectiva supervisión en materia ALA/CFT, conforme a la naturaleza del riesgo inherente de cada sector; y mantener reuniones periódicas para intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras y trámites de reportes, entre otros.
