Comunicadores del Estado se capacitan sobre la Evaluación Mutua de Paraguay
Comunicadores de las instituciones que integran el Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) participaron, el martes 26 de enero, del taller virtual sobre “Evaluación Mutua GAFILAT 2021: “Cómo contribuir desde las Dircoms a un resultado exitoso”, organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay (BCP).
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero dio las palabras de apertura, seguidamente lo hizo el presidente del BCP, José Cantero.
Durante el taller del cual participaron 50 comunicadores, a través de la plataforma zoom, se expusieron todos los puntos a tener en cuenta sobre: las nociones fundamentales ALA/CFT, los estándares internacionales: el GAFI, GAFILAT, Metodología de evaluación, Evaluación Nacional de Riesgo (Amenazas, vulnerabilidades y consecuencias). Además sobre el marco legal, normativo y regulatorio en esta materia.
La capacitación estuvo a cargo del director general de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, Diego Marcet y el intendente de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del BCP, Franklin Boccia. En tanto estuvo como moderadora la instructora Ángela Torres.
Este curso fue el primero de otros que se tienen previsto realizar, para dar a conocer todo lo relacionado a la Evaluación Mutua y la próxima visita in situ de la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que está prevista para el 15 de marzo próximo.
Finalmente el miembro del Directorio del BCP, Fernando Filártiga dio las palabras de cierre a la jornada.
