CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 04/2019
CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 04/2019, insta a los S.O. a realizar una Debida Diligencia Ampliada, con un Enfoque Basado en Riesgos sobre posibles métodos utilizados por altas personalidades políticas venezolanas, relacionadas a actos corruptos (sus socios, familiares o testaferros), para mover y ocultar los fondos producto de la corrupción.
