• Inicio
  • SEPRELAD
    • ACERCA DE NOSOTROS
    • AUTORIDADES
    • COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
    • CONTACTOS
    • Noticias
    • Galerías de Fotos
    • Galería de Videos
    • SIGSE
  • Estrategia Nacional ALA/CFT
    • Plan Estratégico del Estado Paraguayo
    • Sistema Nacional ALA/CFT
    • Evaluación Nacional de Riesgos/Plan de Acción
  • Internacionales
    • GAFI
    • GAFILAT
    • GRUPO EGMONT
  • Normativas ALA/CFT
    • Resoluciones Sujetos Obligados en General
    • Disposiciones Legales
  • ROS WEB
    • Resoluciones ROS WEB
    • Aplicativo ROS WEB
  • Registro SO
    • Inscripción vía WEB
    • Documentos
  • Listas de Control
    • OFAC - Lista
    • GAFI - Lista
    • ONU - Lista Consolidada de Sanciones
    • Lista de Terrorista de la UE
    • ONU - Listas de control
  • SIRO


PROGRAMAS APROBADOS

DIPLOMADO EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. N° de Nota de aprobación: Nota SEPRELAD N° 509/2020

Diplomado en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP   - Nota UIF SEPRELAD/SE N° 638/2020

Diplomado en Ética, Cumplimiento y Transparencia - Nota UIF SEPRELAD/SE N° 639/2020 

Diplomado en tecnicatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

Sede:
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
Asunción, Paraguay
Phone: +595 21 600435 --------------- Tw: @SepreladUIF
Fax:
Email: seprelad@seprelad.gov.py -- Consultas y Reclamos: consulta@seprelad.gov.py

LINKS

  • Presidencia de la República
  • Ministerio de Hacienda (MH)
  • Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO)
  • Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD)
  • Secretaria Nacional de Inteligencia (SNI)
  • Banco Central del Paraguay (BCP)
  • Corte Suprema de Justicia (CSJ)
  • Ministerio Público (MP)

NOTICIAS

SEPRELAD participa en taller de acceso a la información y protección de datos personales

  • 25/09/2023

SEPRELAD y Justicia Electoral realizan Conferencia sobre: “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero durante las campañas electorales”

  • 22/09/2023

SEPRELAD participa en Taller Regional del GAFILAT para fortalecer los sistemas de prevención y combate al lavado de activos

  • 20/09/2023
Suscríbase a nuestro boletín para recibir noticias importantes.
Copyrights © 2019 Todos los derechos reservados.