Autoridades del orden público y de inteligencia mantienen reunión de trabajo para fortalecer la efectividad de las investigaciones de Lavado de Activos y decomiso en Paraguay bajo asistencia de la Unión Europea
Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco de la asistencia técnica: “Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de LA y decomiso en Paraguay”.
La reunión de trabajo se desarrolló del 11 al 14 de marzo del corriente año, dividiéndose en cuatro sesiones sobre diversos temas como: Informes de la UIF, valor legal y estándares de calidad, Medios de Investigación tecnológica en la legislación Paraguaya, casos de éxito y áreas de mejora, Resumen de los criterios jurisprudenciales más recientes sobre LA, destacando las tendencias y los desafíos interpretativos, así como las dificultades probatorias y admisibilidad de la prueba, cooperativa internacional y Guía operativa para el desarrollo de la investigación financiera o patrimonial paralela.
En este encuentro participaron jueces, fiscales, policías, técnicos y analistas en representación de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Policía Nacional, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Decomisados (SENABICO), respectivamente, bajo la coordinación de los expertos internacionales, Mileidy Bernal, Luis Pastor, Daniel Velázquez y Antonio Roma.
En las cuatro sesiones estuvieron presentes el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler; la fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca; la sénior para la justicia del mecanismo mundial de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Victoria Palau y la sénior experto clave en la aplicación de la ley para justicia del mecanismo mundial de la Unión Europea, Liam Ennis.
Cabe destacar que estas mesas de trabajo están diseñadas para fomentar la participación activa de todos los actores involucrados y garantizar la identificación de soluciones prácticas, viables y sostenibles a largo plazo.
En ese contexto, se permitió un análisis detallado de los temas propuestos dentro del tiempo propuesto y con el objetivo de optimizar la productividad de cada sesión. Además los participantes pudieron profundizar en cada objetivo contribuyendo con su experiencia y conocimiento hacia el desarrollo de soluciones concretas y mejoras legislativas.
