Asesora Jurídica de la SEPRELAD disertó sobre el riesgo de LA/FT/FP dirigido a abogados
La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó en el workshop que se llevó a cabo los días 4 y 5 de setiembre de 2024, destinado a promover el intercambio de conocimientos especializados en materia de prevención de LA/FT/FP a partir de las experiencias nacionales y regionales, dirigida a los profesionales del derecho asociados a esas instituciones.
La asesora jurídica de esta institución profundizó sobre la normativa de prevención de LA/FT/FP emitida por la SEPRELAD para los profesionales del Derecho. Igualmente, detalló sobre la recomendación N° 22 del GAFI que tiene como objetivo fortalecer las organizaciones y mitigar eficazmente los riesgos asociados. Uniendo esfuerzos para promover la seguridad y protección financiera.
El evento virtual tuvo como objetivo explicar a los abogados las actualizaciones normativas operadas en Paraguay, Argentina y Uruguay que los incluyeron como sujetos obligados y, por lo tanto, legalmente obligados a cumplir con ciertas medidas de prevención y reporte en la materia, de manera tal de evitar el uso indebido del sistema financiero para acciones ilícitas.
La apertura de la jornada estuvo a cargo de Lisandro Martínez Gorostiaga, por el Colegio de Abogados de Rosario y la Fundación Consilior; Cesar Pastore, de American Bar Association Rule of Law Initiative y Lucas Galdeano, del Colegio de Abogados de Rosario. El cierre, en tanto, corrió por cuenta de Ignacio Yacobucci, presidente de la Unidad de Información Financiera de la Argentina.
Además, estuvieron como expositores Juan Lafontana, director de la Agencia Regional Central de la UIF, Gustavo Misa, de SENACLAF (Uruguay), Ever Navarro y Dennis Cheng, especialistas del programa ABA ROLI, Santiago Theoduloz, del Colegio de Abogados de Uruguay, Leticia Prono y Manuel Arias, del Colegio de Abogados de Paraguay y Agustín Biancardi, del Colegio de Abogados de Rosario.
La capacitación fue organizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, el Colegio de Abogados de Rosario y American Bar Association Rule of Law Initiative. Participaron más de 200 letrados asociados a los Colegios de Abogados de Paraguay, Uruguay y Argentina.
