Asesora Jurídica de la SEPRELAD disertó en el “Taller de Evaluación Sectorial de FT de las OSFL”
La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar disertó en el “Taller de Evaluación Sectorial de FT de las OSFL” realizado los días 30 y 31 de octubre en la ciudad de Panamá, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) conjuntamente con el Banco Centroamericano de Integración Económica.
La asesora jurídica debatió acerca del rol del sector financiero para el control de las OSFL, así como de los resultados del Estudio Sectorial de Riesgos de las OSFL realizado en el año 2019, en particular en cuanto al Financiamiento del Terrorismo (R8), junto a representantes de la Unidad de Inteligencia de Chile.
Además también estuvo como panelista en el tema relativo a la Preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. En esta ocasión fue expositora conjuntamente con los representantes de Chile, Colombia y Brasil.
Estuvieron como moderadores los expertos del GAFILAT Javier Cruz y Juan Manuel Portilla, quienes formularon preguntas relativas a como se llegó a la conclusión del Estudio Sectorial y otros datos de interés.
Cabe señalar que desde el año 2009 las OSFL son sujetos obligados y fue establecido en la Ley 3783/2009 modificatoria de la Ley 1015/97.
