ABAFI aborda los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda
La Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI) se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, recibió en la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP) a autoridades y técnicos de la ABAFI, para abordar los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental; desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.
Cabe mencionar que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) implementó un sistema tecnológico que las entidades bancarias y financieras utilizan, para reportar sus operaciones sospechosas.
Además, ha desarrollado nuevas normativas con enfoque basado en riesgo, que han determinado cambios sustanciales y han sido implementados correctamente con la colaboración del sector bancario y financiero de forma exitosa.
