Jornada de Capacitación sobre Fortalecimiento de la cooperación público- privada en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a funcionarios de UIF Paraguay, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Secretaría Nacional de Inteligencia.
La apertura del evento estuvo a cargo del viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, del director del programa American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI Paraguay), César Pastore y de los disertantes internacionales Alejandro Montesdeoca y Tomás Koch.
La jornada se realizó el jueves 24 y viernes 25 de abril del corriente año en el Hotel Crowne Plaza, de 9:00 a 17:00 horas.
Durante el encuentro se trataron temas sobre el fortalecimiento de la cooperación público –privada en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), basado en la construcción de confianza y colaboración efectiva, uso estratégico de la información financiera en investigaciones, aplicación práctica del análisis de riesgos, simulación de operaciones, entre otros temas relevantes.
Cabe destacar que el Programa es parte de la cooperación de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado del Gobierno de los EUA, y es implementado por las organizaciones American Bar Association, GovRisk Institute y K2 Integrity.
