Viceministra participa en la Tercera Plenaria del GAFI en su carácter de co presidente del ICRG
La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter de co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), participa en la tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la Presidencia de Singapur de dos años de T. Raja Kumar. El evento se realiza en París, Francia y se va a extender hasta el 23 de junio.
Los delegados que representan a 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, incluidos el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, INTERPOL y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, participarán en el Grupo de Trabajo y las reuniones plenarias durante la Semana del GAFI.
Los mismos trabajarán en una agenda completa y discutirán temas clave que incluyen el trabajo para fortalecer los estándares sobre recuperación de activos para privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas y trabajar para prevenir el uso indebido de organizaciones sin fines de lucro para el financiamiento del terrorismo.
Además, se centrarán en el progreso que los países han logrado en la implementación de los requisitos del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, desde la actualización de junio de 2022.
También debatirán la evaluación de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Luxemburgo, así como el progreso realizado por algunas jurisdicciones identificadas como que presentan un riesgo para el sistema financiero.
El resumen de las decisiones de la Plenaria se va a publicar en el sitio web del GAFI después de la conclusión de la reunión.
