SEPRELAD y ASOBAN mantienen reunión de trabajo
El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, autoridades de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) y de la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), mantuvieron una reunión sobre actualizaciones reglamentarias de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
Se trata de marcos legales dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera habitual, realicen actividades que involucren la compra-venta de bienes inmuebles, también aquellas que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa.
Asimismo se aprobó reglamentaciones para las personas físicas o jurídicas que presten servicios de remisión o recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pagos, sean electrónicas o físicas, denominadas remesadoras de dinero y otros dos reglamentos dirigido a las entidades que integran el mercado de valores sujetas a la supervisión y fiscalización de la comisión nacional de valores (CNV) y a entidades cooperativas sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
Así también se intercambió información sobre la modificación a la resolución 70 en los puntos que conciernen a las operaciones de cambio y luego se habló de la resolución 202/2020 por la cual se dispone que los sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias incorporen en sus procesos de debida diligencia del conocimiento de sus clientes personas y estructuras jurídicas el requerimiento de la constancia de inscripción en el registro de beneficiarios finales.
Finalmente se coordinó el cronograma de actividades de la evaluación mutua.
