SEPRELAD participa del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) del GAFILAT
Este martes con presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel y la encargada de despacho de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, Diana Benítez, se dio inicio al Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) del GAFILAT, en la Ciudad de Panamá, Panamá.
En dicho encuentro se presentó el Informe de Avances de Paraguay, así como el informe de otros países de la región.
Además, se dio a conocer la propuesta de modificaciones al proceso de seguimiento de la Cuarta Ronda y la propuesta de Hoja de ruta de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutua.
Mañana prosigue el evento con los debates del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR).
Finalmente, el viernes 21 de julio se va a llevar a cabo el XLVII Pleno de Representantes del GAFILAT, en donde se va a tratar el informe de seguimiento intensificado de Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
