SEPRELAD capacita a Sujetos Obligados del Sector de las OSFL sobre las nuevas normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
Funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitaron los días 13 y 14 de julio a Sujetos Obligados del sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), sobre la socialización de las Resoluciones 490/22 y 095/23 a través de un conversatorio.
El evento que se realizó en formato virtual, contó con las palabras de bienvenida de la jefa de Supervisión, Ángela Torres Maldonado, quien seguidamente habló sobre las bases normativas a nivel internacional y nacional de lucha contra el delito del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y los fundamentos de la construcción de la nueva reglamentación del Sector OSFL.
Posteriormente, los supervisores Rubén Cristaldo, Anibal Rojas y José Canessa, explicaron a los Sujetos Obligados los alcances de la Resolución SEPRELAD Nº 490/2022 que reglamenta al Sector OSFL, y el procedimiento de presentación del formulario anual de información a través del SIRO conforme a lo que establece la Resolución SEPRELAD Nº 095/2023.
Participaron del encuentro representantes del sector que se encuentran registrados en el Sistema SIRO.
Cabe destacar que en noviembre del año pasado el ministro de la SEPRELAD, René Fernández Bobadilla, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).
En ese sentido, se realizó el evento de modo a que los Sujetos Obligados del sector en cuestión tomen conocimiento de la normativa.
