La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó del Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking, en el marco del Proyecto de Asistencia desarrollado con la Agencia de Cooperación...
Leer másNoticias
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...
Leer más
En la mañana de hoy lunes, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, recibió en audiencia al Embajador de la República Federativa del Brasil, S.E. Don Flávio Soares...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, elaboró un Informe de Tipologías de Lavado de Activos en base a 9 sentencias definitivas dictada por los Tribunales de la...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Bancos comparten datos estratégicos, que ayudará a subsanar errores y potenciar las virtudes del...
Leer más
El Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT) desarrolló este martes una reunión de trabajo en sede de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), donde acentuaron los avances desarrollados por cada una de las instituciones...
Leer más
En el marco del compromiso de fortalecer y consolidar la Evaluación Nacional de Riesgos del País (2019-2020), se llevó a cabo en la sala de capacitaciones del Banco Central del Paraguay la tercera reunión del grupo de trabajo con los distintos...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) conjuntamente con entidades bancarias y financieras trabajan arduamente en la implementación del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO). El plan piloto fue realizado en...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este miércoles de una reunión con representantes del Banco Mundial, de instituciones estatales y otros órganos que están...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de funcionarios que integran el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), participó del Taller Teórico Práctico para la efectiva aplicación del Manual. La...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | Siguiente › | Última »
