El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) emitió un comunicado sobre los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial por el Coronavirus y exhortó a los países...
Leer másNoticias
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, informó que la visita in situ programada en mayo de este año por autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) queda...
Leer más
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó este sábado el decreto N° 3537 que dispone la extensión de la cuarentena por una semana más con las mismas condiciones, con el propósito de evitar la expansión del Covid-19. La medida de...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, informa a los Sujetos Obligados del Sector de Activos Virtuales, sobre la apertura del llamado al proceso de...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, informó ayer jueves en conferencia de prensa que se está ayudando estratégicamente a la Secretaría Nacional Anticorrupción...
Leer más
El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar a los Sujetos Obligados señalados en la Resolución N° 77/2020, a implementar de manera excepcional y...
Leer más
Desde este miércoles 1 de abril se intensificará el control de la circulación de vehículos y personas desde el departamento Central y la Capital hacia otros departamentos, y viceversa, como parte de las medidas de emergencia sanitaria establecidas...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comparte los resultados del Estudio Sectorial de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y el Riesgo de Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Activos en...
Leer más
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció la reglamentación de la Ley Nº 6.524/2020 de Emergencia Sanitaria que dispone varias medidas de racionalización de los recursos del Estado, para destinar a la atención sanitaria ante el...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica a los Sujetos Obligados y a la Ciudadanía en General: Que en el marco de lo resuelto por el Gobierno Nacional mediante el decreto del Poder Ejecutivo N° 3442/2020; se...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | Siguiente › | Última »
