Ministro de la SEPRELAD diserta en el Forensic and Compliance 2023
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, disertó ayer jueves en el Forensic and Compliance 2023, organizado por PWC Paraguay.
La máxima autoridad de esta institución, comentó sobre el proceso de la Evaluación Mutua del Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), las normativas emitidas por la SEPRELAD, para la prevención del Lavado de Activos y sobre el paquete de leyes promulgadas para el combate al flagelo referido y otros delitos precedentes.
El evento tuvo lugar en el Business Center, Torre 2, Piso 14 del Paseo La Galería y contó con la participación de profesionales especialistas en la materia.
Además, expusieron Daniel Elicetche, Partner en Daniel Elicetche & Asociados y Presidenta de la APEC; Elizabeth Portillo, Socia Fundadora y Presidenta de la APAC; Guillermo Orué, Abogado y Consultor del Ministerio Público de Paraguay en materia de PLA/FT; Boris Mercado, Socio de la práctica de Advisory en PWC Paraguay y María Eugenia Gil, Manager PwC en Forensic & Compliance - Risk Analytics.
Por la SEPRELAD, también asistieron Karen Marchuk, directora de Investigación Jurídica; la jefa de Supervisión; la jefa de Supervisión e instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado y los supervisores José Canessa y Aníbal Rojas.
