GAFILAT y el Banco Centroamericano de Integración Económica lanzan informe sobre buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos Obligados
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), elaboraron el informe sobre buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos Obligados, en el marco de acciones de cooperación y asistencia técnica.
Este documento tiene como finalidad recopilar de forma coherente el estado de las acciones que han implementado las Instituciones Financieras (IF) y las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) de los países miembros del GAFILAT para aplicar un EBR en la región.
En ese contexto, el informe explora diversas variables a partir de información aportada por supervisores de los países miembros del GAFILAT, incluyendo la documentación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR), la construcción de matrices de riesgo, la implementación de medidas de DDC, la aplicación de medidas de control interno y la relación entre los supervisores y los Sujetos Obligados (SO) con el fin de conocer la medida en que las IF y APNFD de la región implementan estos aspectos y, después de todo, cómo esto contribuye a la aplicación de un EBR.
Pueden acceder al documento íntegro ingresando a: https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/buenas-practicas-18/4582-informe-sobre-buenas-practicas-en-la-aplicacion-del-ebr-por-parte-de-los-so/file
