Resoluciones

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Resolución N° 454/2011 Resolucion 454 SEPRELAD - POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N°3783/09/ ADOPTAR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y REPORTAR OPERACIONES RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Asunción, 30 de diciembre de 2011 30-12-2011 Vigente Descargar
Resolución N° 439/2011 Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FT. Obliga a las Empresas Remesadoras de Fondos a remitir los ROS a través del Aplicativo Informático ROS-WEB y pago del Canon. 26-12-2011 Vigente Descargar
Resolución N° 436/2011 Por la cual se determina el alacance del Término Beneficiario Final y la oligatoriedad de la implementación de los procedimientos para su identificación. 24-12-2011 Vigente Descargar
Resolución N° 370/2011 Resolución SEPRELAD Nº 370 de fecha 07 de noviembre de 2011 “ POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 35/2010 Y APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 3783/09, PARA LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP). 07-11-2011 Derogado Resolución N° 156/2020 Descargar
Resolución N° 333/2010 Reglamento de prevención de LD/FT, para las personas físicas y empresas que remitan o reciban remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pagos designado mediante contratos. 27-12-2010 Vigente Res. N° 60/08 Descargar
Resolución N° 35/2010 Reglamento de prevención de LD/FT para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. 07-11-2010 Derogado Res. N° 262/07 y Res. N° 89/08 Descargar
Resolución N° 256/2010 Reglamento de Prevención de LD/FT, para viajeros que entren o salgan del territorio nacional. 10-08-2010 Vigente Res. N° 176/10 Descargar
Resolución N° 172/2010 Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 17-06-2010 Derogado Res. N° 60/09 y amplía Res. N° 349/13
Resolución N° 34/2010 Reglamento que modifica la entrada en vigencia de la Res. 60/09 para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 08-02-2010 Res. N° 60/09 Descargar
Resolución N° 60/2009 Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 28-12-2009 Derogado Res. N° 172/10 Res. N° 233/05 y Res. N° 312/06 Res. N° 349/13 Descargar
Resolución N° 26/2009 Reglamento de Prevención de LD para las Compañias de Seguros. 26-11-2009 Derogado Res. N° 263/07 Descargar
Resolución N° 106/2009 MODIFICA el plazo de la Res. 262/07. DEROGADA Para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. 10-05-2009 Derogado Res. N° 262/07 Descargar
Resolución N° 62/2008 Reglamento de Prevención de LD, para empresas dedicadas a la explotación de Juegos de Azar. 07-11-2008 Descargar
Resolución N° 89/2008 Resolución para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. 08-04-2008 Derogado Res. N° 262/07 Res. N° 35/10
Resolución N° 61/2008 Reglamento de Prevención de LD, para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo o de instrumentos negociable al portador. 13-03-2008 Derogado Res. N° 176/10 Descargar
Resolución N° 59/2008 Reglamento de Prevención de LD para Mercado de Valores. 13-03-2008 Vigente Descargar
Resolución N° 60/2008 Reglamento de prevención para las personas físicas y jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero. 13-03-2008 Derogado Res. 333/10 Descargar
Resolución N° 263/2007 Para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Seguros. Reglamenta los procedimientos. 07-11-2007 Derogado Res. N° 29/09 Descargar
Resolución N° 262/2007 Reglamenta los procedimientos que deben observar las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. 07-11-2007 Derogado Res. N° 35/10 Descargar
Resolución N° 264/2007 Reglamenta los procedimientos de prevención de LD para las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles. 07-11-2007 Derogado Res. N° 266/07 Resolución N° 201/2020 Descargar
Resolución N° 266/2007 Reglamenta los procedimientos de prevención de LD. MODIFICA los Artículos 8°, 10° y 15° de la Res. N° 264/07. 07-11-2007 Derogado Res. N° 264/07 Resolución N° 201/2020 Descargar
Resolución N° 267/2007 Reglamenta los procedimientos de prevención de LD. MODIFICA los Artículos 8°, 10°, 11° y 16° de la Res. N° 265/07. 07-11-2007 Vigente Res. 265/07 Descargar
Resolución N° 265/2007 Reglamenta los procedimientos de prevención de LD, que deben observar las Casas de Empeño creadas por Ley N° 2283/03. 07-01-2007 Res.N° 267/07 Descargar
Resolución N° 312/06 Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 06-12-2006 Derogado Res. N° 233/05 Res. N° 60/09 Descargar
Resolución N° 233/05 Reglamenta los procedimientos para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 11-10-2005 Derogado Res. N° 60/09 Descargar