Resoluciones

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Número Título / Referencia Fecha Estado Modifica a Modificada por Deroga a Derogada por
Resolución N° 34/2010 Reglamento que modifica la entrada en vigencia de la Res. 60/09 para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 08-02-2010 Res. N° 60/09 Descargar
Resolución N° 60/2009 Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 28-12-2009 Derogado Res. N° 172/10 Res. N° 233/05 y Res. N° 312/06 Res. N° 349/13 Descargar
Resolución N° 26/2009 Reglamento de Prevención de LD para las Compañias de Seguros. 26-11-2009 Derogado Res. N° 263/07 Descargar
Resolución N° 106/2009 MODIFICA el plazo de la Res. 262/07. DEROGADA Para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. 10-05-2009 Derogado Res. N° 262/07 Descargar
Resolución N° 62/2008 Reglamento de Prevención de LD, para empresas dedicadas a la explotación de Juegos de Azar. 07-11-2008 Descargar
Resolución N° 89/2008 Resolución para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. 08-04-2008 Derogado Res. N° 262/07 Res. N° 35/10
Resolución N° 61/2008 Reglamento de Prevención de LD, para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo o de instrumentos negociable al portador. 13-03-2008 Derogado Res. N° 176/10 Descargar
Resolución N° 59/2008 Reglamento de Prevención de LD para Mercado de Valores. 13-03-2008 Vigente Descargar
Resolución N° 60/2008 Reglamento de prevención para las personas físicas y jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero. 13-03-2008 Derogado Res. 333/10 Descargar
Resolución N° 263/2007 Para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Seguros. Reglamenta los procedimientos. 07-11-2007 Derogado Res. N° 29/09 Descargar
Resolución N° 262/2007 Reglamenta los procedimientos que deben observar las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. 07-11-2007 Derogado Res. N° 35/10 Descargar
Resolución N° 264/2007 Reglamenta los procedimientos de prevención de LD para las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles. 07-11-2007 Vigente Res. N° 266/07 Descargar
Resolución N° 266/2007 Reglamenta los procedimientos de prevención de LD. MODIFICA los Artículos 8°, 10° y 15° de la Res. N° 264/07. 07-11-2007 Vigente Res. N° 264/07 Descargar
Resolución N° 267/2007 Reglamenta los procedimientos de prevención de LD. MODIFICA los Artículos 8°, 10°, 11° y 16° de la Res. N° 265/07. 07-11-2007 Vigente Res. 265/07 Descargar
Resolución N° 265/2007 Reglamenta los procedimientos de prevención de LD, que deben observar las Casas de Empeño creadas por Ley N° 2283/03. 07-01-2007 Res.N° 267/07 Descargar
Resolución N° 312/06 Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 06-12-2006 Derogado Res. N° 233/05 Res. N° 60/09 Descargar
Resolución N° 233/05 Reglamenta los procedimientos para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 11-10-2005 Derogado Res. N° 60/09 Descargar