Este miércoles, representantes de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT/FP), participaron de una reunión preparatoria en el marco de la realización de la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su carácter de Autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, en el marco del proceso de Reinscripción establecido por la Resolución SEPRELAD...
Leer másLa viceministra secretaria adjunta de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, va a disertar en la Segunda edición de la Semana del Derecho Bancocentralista, en el marco de los 70 años de vida...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con la capacitación a Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario. En esta ocasión, los jefes de...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con la capacitación a Sujetos Obligados del Sector Automotores. En esta ocasión, los jefes de...
Leer másCAPACITACIÓN – SECTOR AUTOMOTOR Jueves 09 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK https://docs.google.com/forms/d/1atfmFh3VCxjMZyyVw1HHJ6LqSm_0hSxv8ZaRSFSKXvQ/edit… Res.N° 196/2020. Fecha límite de registro para la...
Leer másCAPACITACIÓN – SECTOR INMOBILIARIO Viernes 10 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK https://docs.google.com/forms/d/1OlN4gFrNTdcxcvF-c_8SgMdYDOZ_RXqiBamuJrDHG8k/edit… Resolución N° 201/2020 – INMOBILIARIO. Fecha límite...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, capacitó a más de 140 Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario en el plan de implementación del nuevo...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del ministro – secretario ejecutivo, Carlos Arregui Romero y Björn Schmidtke en su carácter de Presidente del Directorio de Penguin Academy han suscrito un acuerdo marco...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a conocimiento de todos los Sujetos Obligados regidos por la Resolución N°156/20 del Sector Cooperativo que, a partir del 11 de mayo de 2022 se encuentra implementado el...
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