En el marco del Día Nacional de Prevención de Lavado de Activos, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevará a cabo un foro virtual abierto a Sujetos Obligados y a la ciudadanía en general, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los pilares preventivos del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El evento se desarrollará el miércoles 29 de octubre, de 10:00 a 13:20, a través de Zoom (Ver QR para inscripción) y con transmisión en vivo por el canal de YouTube de la SEPRELAD (https://youtube.com/@
Programa del Foro
10:00 – Palabras de apertura a cargo del viceministro de SEPRELAD, Pablo Rojas.
10:10 – Mercedes Vera, Directora de Normas, presentará un resumen del régimen normativo vigente y los sectores regulados.
11:15 – Diana Benitez, Directora de Estudios Sectoriales, abordará cómo los estudios de riesgo fortalecen la prevención desde lo global a lo local.
12:20 – José Ruiz, funcionario de SEPRELAD, explicará las funciones de análisis operativo y estratégico, diferenciando el trabajo de inteligencia financiera del ámbito penal.
13:20 – Palabras de cierre del viceministro Pablo Rojas.
La jornada virtual será moderada por la funcionaria encargada de Protocolo, Sergia Frutos. En tanto es organizado por la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales y el Centro de Capacitación y Adiestramiento de la SEPRELAD.
Conozca las funciones de la SEPRELAD
Este foro representa una oportunidad para conocer más sobre el rol de la SEPRELAD como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Paraguay, y reafirmar el compromiso institucional con la prevención, la capacitación y la articulación intersectorial.
