ÚLTIMAS NOTICIAS
SEPRELAD participa en curso internacional para prevenir y combatir los flujos financieros vinculados a la Delincuencia Organizada Transnacional
18 de septiembre de 2025
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD participaron en el “Curso para prevenir y combatir los...
Fortaleciendo capacidades: Segunda edición del Módulo III – con el tema: “Sistema Integrado de Reporte de Operaciones” (SIRO)
18 de septiembre de 2025
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD invita a participar en la Segunda Edición del Módulo III: Unidad...
📢 ¡Atención Sujetos Obligados!
18 de septiembre de 2025
La SEPRELAD informa que el plazo para completar el formulario de participación en la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT/FP ENR 2025 se...
Ministra de la SEPRELAD en calidad de coordinadora nacional de la República del Paraguay se reunió con el Presidente de El Salvador en el marco del LI Pleno de Representantes del GAFILAT
16 de septiembre de 2025
La ministra de la SEPRELAD, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, participó como coordinadora nacional de Paraguay ante el GAFILAT en una reunión de...
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT mantiene reunión de trabajo
12 de septiembre de 2025
Representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos ALA, Contra el Financiamiento del Terrorismo CFT...
Paraguay fue sede del taller regional sobre transformación digital y nuevas tecnologías en el ámbito ALA/CFT organizado por GAFILAT y con apoyo de la SEPRELAD
12 de septiembre de 2025
Durante los días 9, 10 y 11 de septiembre se llevó a cabo el Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías: Sujetos...
MEDIOS DEL ESTADO
