La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de la República del Paraguay (UIF – SEPRELAD), representada por la ministra Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD), encabezada por su directora general Aileen Guzmán, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el objetivo de facilitar el intercambio de información y análisis orientados a prevenir y combatir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Este acuerdo contempla además el intercambio de experiencias e información estratégica que contribuya al fortalecimiento institucional de ambas entidades, así como al desarrollo de sus capacidades en materia de inteligencia financiera. Incluye también la cooperación en estudios, investigaciones y el análisis de tendencias emergentes y tipologías vinculadas al lavado de dinero.
Toda la información compartida, ya sea obtenida directa o indirectamente, se regirá por las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en especial la Recomendación 29, que establece los principios para el intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera.
Asimismo, el memorándum prevé la colaboración en actividades de capacitación, permitiendo que ambas partes extiendan invitaciones a funcionarios de la contraparte para participar en eventos formativos organizados de manera conjunta o individual.
La firma del acuerdo tuvo lugar en el marco de la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana.
