Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en el “Curso para prevenir y combatir los flujos financieros asociados con la Delincuencia Organizada Transnacional”, desarrollado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA_DDOT), en colaboración con la Guardia di Finanza de Italia y con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
La capacitación se llevó a cabo en Italia y reunió a representantes de 25 Estados Miembros de la OEA, quienes completaron con éxito el programa formativo.
Esta iniciativa internacional fortaleció el compromiso regional en la lucha contra la criminalidad económico-financiera, promoviendo el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre países.
Durante el curso, los participantes profundizaron en técnicas de investigación aplicadas al lavado de activos, análisis de reportes de operaciones sospechosas y estrategias de combate patrimonial. Estas herramientas resultan fundamentales para enfrentar los desafíos que plantea la delincuencia organizada transnacional y proteger la integridad de los sistemas financieros.
La participación de SEPRELAD en este espacio reafirma su compromiso con la cooperación internacional y la formación continua, pilares esenciales para el fortalecimiento institucional y la prevención de delitos financieros.
#Todosjuntospodemosprevenir
