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Analistas y supervisores participan en curso sobre Análisis Operativo

Analistas y supervisores participan en curso sobre Análisis Operativo

Analistas y supervisores de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Curso sobre Análisis Operativo y Estratégico, en el marco de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado...

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Debatieron sobre estrategias en la lucha contra la delincuencia financiera

Debatieron sobre estrategias en la lucha contra la delincuencia financiera

Prosiguió ayer miércoles 10 de julio del corriente año la segunda jornada del módulo I del "Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción...

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SEPRELAD capacita al sector de Inmobiliarias para dar cumplimiento a las medidas de prevención del lavado de activos

SEPRELAD capacita al sector de Inmobiliarias para dar cumplimiento a las medidas de prevención del lavado de activos

La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre Maciel, capacitó a representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias (CAPELI) como...

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