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SEPRELAD y COAF firman memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en inteligencia financiera y prevención del lavado de dinero

SEPRELAD y COAF firman memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en inteligencia financiera y prevención del lavado de dinero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), representada por su ministra, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y el Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) de Brasil, presidido por Ricardo Liao, suscribieron un...

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La SEPRELAD participó en taller regional sobre crimen forestal

La SEPRELAD participó en taller regional sobre crimen forestal

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó en el taller regional INTERPOL - UNODC "LEAP 3.0: Avanzando la Cooperación Regional contra el Crimen Forestal", que se llevó a...

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Capacitación en Compliance: Mejorando la Calidad de los ROS

Capacitación en Compliance: Mejorando la Calidad de los ROS

El pasado jueves 27 de marzo del corriente año, se llevó a cabo una capacitación destacada dentro del Programa de Formación para Profesionales de Cumplimiento, titulada: "Mejorando la calidad de los ROS". Este evento fue un espacio clave para el...

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