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SEPRELAD participa en el II Summit de Compliance e Integridad de la CONMEBOL

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD, participaron en la segunda edición del Summit Compliance e...

Funcionarios de la SEPRELAD participan en el 3° Curso de Investigación y Análisis Financiera – CIAF Internacional

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD, participaron en el 3° Curso de Investigación y Análisis...

SEPRELAD y la UIF de Argentina firman memorándum de entendimiento para combatir y prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de la República del Paraguay UIF – SEPRELAD, representada por la ministra, Liliana Elizabeth...

Reunión Estratégica Regional de Alto Nivel entre Unidades de Inteligencia Financiera y Ministerios Públicos de Paraguay, Argentina y Brasil

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la lucha contra el lavado de activos LA y el financiamiento del terrorismo FT, se llevó...

Ministra y director general de la SEPRELAD participan en Reunión de la Comisión Estratégica del GAFILAT

Del 16 al 18 de setiembre en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el GAFILAT desarrolló la Reunión de la Comisión...

Viceministro y directora general de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD participan en Taller de Asistencia Nacional para fortalecer los controles estratégicos al comercio de armas y productos de doble uso

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos, Pablo Rojas Pichler, y la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia...

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