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Funcionario de la SEPRELAD participó en taller sobre Beneficiario Final para combatir Flujos Financieros Ilícitos

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Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPREALD), participó los días 29 y 30 de octubre de 2024 en Ciudad de Panamá, Panamá, en el taller sobre Beneficiario Final para combatir Flujos Financieros...

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Funcionarios de la SEPRELAD participan en el IV Foro Inmobiliario Paraguay CAPADEI 2024

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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer lunes en la apertura del IV Foro Inmobiliario Paraguay CAPADEI 2024 organizado por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. El...

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Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Katuete, Concepción y Pedro Juan Caballero

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) iniciará jornadas de capacitaciones destinadas a explicar sobre las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y sobre...

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