Noticias

Instructora Especializada en prevención de lavado de activos de la SEPRELAD diserta en Conferencia Virtual organizada por la Fundación Latinoamérica de Auditores Internos
19abr.

Instructora Especializada en prevención de lavado de activos de la SEPRELAD diserta en Conferencia Virtual organizada por la Fundación Latinoamérica de Auditores Internos

La importancia de la formación de Auditores Especializados en PLA/CFT, fue el tema de disertación de la Instructora Especializada en temas preventivos de LA/FT de la UIF SEPRELAD, Ángela Torres Maldonado, dirigido a auditores y público en general...

Leer más
SEPRELAD y Migraciones coordinan acciones para robustecer el control transfronterizo de activos
18abr.

SEPRELAD y Migraciones coordinan acciones para robustecer el control transfronterizo de activos

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler se reunió con el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter para coordinar acciones orientadas a robustecer...

Leer más
Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe
16abr.

Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe

Durante los días 9 y 10 de abril del presente, se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil; la conferencia internacional coorganizada con el EU AML/CFT Global Facility, el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de...

Leer más