Tercer encuentro de referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP
Hoy se llevó a cabo el tercer encuentro telemático con referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, para intercambiar opiniones, discutir y analizar los resultados inmediatos de la situación país en el marco de la Evaluación Mutua a la que está siendo sometida el Paraguay.
La reunión es impulsada por la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en tanto la presentación y socialización de los resultados del componente de efectividad estuvo a cargo del director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet.
Uno de los objetivos de la reunión fue presentar los principales resultados en la materia ALA/CFT/CFP, con miras a la próxima visita de los evaluadores de GAFILAT al país, recalendarizada en principio para el mes de octubre. Los mismos sostendrán diversas entrevistas, entre ellas, con representantes de los sectores obligadas a informar operaciones sospechosas de LA/FT, y con técnicos de las distintas instituciones que componen el Sistema ALA/CFT, para poder conocer y evaluar la efectividad de los mecanismos implementados para la reducción del riesgo de exposición al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La Evaluación Mutua puede generar valiosas recomendaciones que permitan seguir fortaleciendo el sistema financiero y antilavado, y mantener los bajos niveles de corrupción.
En esta ocasión estuvieron presentes representantes de la Superintencia de Bancos y Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP), Honorable Cámara de Diputados, Honorable Cámara de Senadores, Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR).
Los mismos realizaron sus correspondientes aportes, los cuales dieron lugar a un debate enriquecedor que permitió un intercambio de experiencias y la consolidación de la posición país con relación a los ejes que fueron identificados como fundamentales en el proceso de Evaluación Mutua en desarrollo.
