Seprelad participa de reunión del consejo de supervisores contra el lavado de dinero y antiterrorismo
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui participó este viernes de la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT/CFP (Anti Lavado De Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), con miras a la próxima Evaluación que tendrá el país por parte del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT).
Durante el encuentro desarrollado en Palacio de Gobierno, Villamayor, expresó su total respaldo del Poder Ejecutivo a las acciones que desarrollará este Consejo que encabeza la SEPRELAD, atendiendo a la prioridad conferida de política de Estado a la lucha contra el Crimen Trasnacional Organizado.
La Máxima Autoridad de la SEPRELAD, Carlos Arregui mencionó que se trató de una reunión interinstitucional de todos los que componen el sistema ALA/CFT/CFP, de modo a internalizar la importancia de las respuestas que se están dando de todas las instituciones y direcciones involucradas en las áreas, consolidándose una respuesta a nivel país que será enviada el próximo lunes.
“Es una reunión muy importante de coordinación donde se estuvieron evaluando todos los trabajos hechos a cargo del director general de la Asesoría Jurídica, Diego Marcet y las instituciones estuvieron enviando las respuestas que van a ser enviadas a la Secretaría Técnica del GAFILAT, van a ser evaluados y van a venir algunas observaciones y una retroalimentación por todos los componentes del sistema antilavado que mencionaba a nivel interno, fue una reunión muy productiva, porque de alguna manera se logró que puedan internalizar la importancia de estas respuestas que se están dando porque básicamente es el basamento, por lo cual los evaluadores van a enfocar su evaluación una vez que vengan en el mes de mayo, y posteriormente en el mes de setiembre”, refirió el ministro Carlos Arregui.
Por su parte Marcet mencionó que el lunes vence el plazo para remitir las respuestas del cuestionario de cumplimiento técnico y el componente de efectividad.
“El lunes es el plazo, si distribuyeron los criterios los cuestionarios de cumplimiento técnico y el componente de efectividad, eso todas las instituciones remitieron sus respuestas a través de un software que se puso a disposición para que carguen sus respuestas y adjunten sus documentos eso se procesó, se editó y se consolidó en una respuesta única país y hoy ya se tiene el documento definitivo para remitir en la fecha solicitada”, acotó el director general de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD.
La evaluación del organismo intergubernamental se inició el 18 de noviembre con la visita de las autoridades que hicieron a nuestro país, posteriormente en mayo de este año volverán al Paraguay para proseguir con el procedimiento y en diciembre del 2020 se tiene previsto ya la evaluación final.
