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¿Quiénes son Sujetos Obligados por Ley?
 
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Preguntas Frecuentes
 
¿Quiénes son Sujetos Obligados por Ley?

Art. 13.- Sujetos obligados.

Quedan sujetos a las obligaciones establecidas en el presente capítulo, los siguientes sectores:

             Los bancos;

             Las financieras;

             Las compañías de seguro;

             Las casas de cambio;

             Las sociedades y agencias de valores (bolsas de valores);

             Las sociedades de inversión;

             Las sociedades de mandato;

             Las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación;

             Las cooperativas;

             Las que explotan juegos de azar;

             Las inmobiliarias;

             Las organizaciones sin fines de lucro (OSL)

             Las casas de empeño;

             Las entidades gubernamentales;

             Las actividades y profesiones no financieras,

             La/s persona/s física/s o jurídica/s que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera,

             El comercio de joyas, piedras y metales preciosos,

             Objetos de arte y antigüedades, a la inversión filatélica o numismática; y,

             Las que realicen actos de comercio en general, que impliquen transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales, de conformidad a lo establecido en esta Ley.

Esta numeración no será taxativa.”

 
 
 
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