Formule una pregunta
Escriba su pregunta aqui
Ingrese su E-mail
 
¿Qué es un ROS?
 
Cuándo una operación es considerada sospechosa?
 
¿Quiénes son Sujetos Obligados por Ley?
 
Que es un actor reportado?
 
Preguntas Frecuentes
 
¿Quiénes son Sujetos Obligados por Ley?

Art. 13.- Sujetos obligados.

Quedan sujetos a las obligaciones establecidas en el presente capítulo, los siguientes sectores:

             Los bancos;

             Las financieras;

             Las compañías de seguro;

             Las casas de cambio;

             Las sociedades y agencias de valores (bolsas de valores);

             Las sociedades de inversión;

             Las sociedades de mandato;

             Las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación;

             Las cooperativas;

             Las que explotan juegos de azar;

             Las inmobiliarias;

             Las organizaciones sin fines de lucro (OSL)

             Las casas de empeño;

             Las entidades gubernamentales;

             Las actividades y profesiones no financieras,

             La/s persona/s física/s o jurídica/s que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera,

             El comercio de joyas, piedras y metales preciosos,

             Objetos de arte y antigüedades, a la inversión filatélica o numismática; y,

             Las que realicen actos de comercio en general, que impliquen transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales, de conformidad a lo establecido en esta Ley.

Esta numeración no será taxativa.”

 
 
 
Guía para inscribirse en la SEPRELAD
 
Guía de Inscripción - Casas de Crédito.
 
Transparencia Informativa
 
ONU - Listas de control
 
CIRD - A quienes elegimos
 
MECIP - SEPRELAD
 
 
C O M U N I C A D O

La SEPRELAD es la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, conforme a sus atribuciones legales, recibe de los Sujetos Obligados (SO) REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS). En dicho sentido, no cuenta con información financiera, ni económica de personas físicas o jurídicas que operan con los diferentes SO, salvo que las mismas hayan sido previamente reportadas.
 
 
 
Seprelad
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos

Tel: +595 21 600435
Fax: +595 21 600435 (int. 6144 / 6121)
  seprelad@seprelad.gov.py
www.seprelad.gov.py
  Desarrollo Web