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¿Qué es un ROS?
 
Cuándo una operación es considerada sospechosa?
 
¿Quiénes son Sujetos Obligados por Ley?
 
Que es un actor reportado?
 
Preguntas Frecuentes
 
Que es un actor reportado?

Es la persona física o jurídica que realiza cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, registre periódicamente y sin fundamento económico o legal razonable y esto, pueda constituir serios indicios o sospechas de que esté relacionado con el delito de lavado de dinero.
 
 
 
Guía para inscribirse en la SEPRELAD
 
Guía de Inscripción - Casas de Crédito.
 
Transparencia Informativa
 
ONU - Listas de control
 
CIRD - A quienes elegimos
 
MECIP - SEPRELAD
 
 
C O M U N I C A D O

La SEPRELAD es la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, conforme a sus atribuciones legales, recibe de los Sujetos Obligados (SO) REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS). En dicho sentido, no cuenta con información financiera, ni económica de personas físicas o jurídicas que operan con los diferentes SO, salvo que las mismas hayan sido previamente reportadas.
 
 
 
Seprelad
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos

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