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¿Qué es un ROS?
 
Cuándo una operación es considerada sospechosa?
 
¿Quiénes son Sujetos Obligados por Ley?
 
Que es un actor reportado?
 
Preguntas Frecuentes
 
Que es un actor reportado?

Es la persona física o jurídica que realiza cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, registre periódicamente y sin fundamento económico o legal razonable y esto, pueda constituir serios indicios o sospechas de que esté relacionado con el delito de lavado de dinero.
 
 
 
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