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Día Antilavado
 
Lista Corta de pre – seleccionados
 
XLIV Reunión GELAVEX
 
MATERIAL DE LECTURA RECOMENDADO CPO
 
Convocatorias a la Reunión Informativa
 
Lista larga de admitidos y no admitidos CPO-SEPRELAD
 
Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 05/2017
 
Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 04/2017
 
Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 03/2017
 
Concurso Público de Oposición
 
Circular UIF-SEPRELAD SE Nro 02/2017
 
Capacitación sobre la prevención del LD/FT/FP
 
Taller: GAFILAT – Proceso de Autoevaluación
 
Circular UIF – SEPRELAD/SE N° 01/2017
 
Lista corta de Pre – Seleccionados y Matriz de Evaluación
 
COMUNICADO
 
III Reunión de la Comisión Mixta Peruano – Paraguaya
 
Material de Lectura recomendado para la Aplicación CPO - CM
 
REUNION INFORMATIVA, EXAMEN Y ENTREVISTA PARA CPO Y CM
 
REUNION TECNICA CON MIEMBROS DEL BANCO REGIONAL.
 
Concursos Ad Referéndum
 
GACETILLA INFORMATIVA
 
Convocatoria a Entrevista con La Máxima Autoridad Institucional
 
Concurso Público de Oposición – PcD
 
Concurso Público de Oposición –Para Personas con Discapacidad
 
Seminario - Estrategia y creación de capacidades en Paraguay
 
CAMPAÑA CONTRA LA PIRATERIA Y FALSIFICACION – SAMSUNG
 
PARAGUAY ASUME VICEPRESIDENCIA DE ORGANISMO PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE DINERO
 
SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN
 
I REUNION DEL CONSEJO BINACIONAL DE MINISTROS DE PARAGUAY Y CHILE
 
Firma de Memorando de Entendimiento con Argentina y Cuba en el XXXIII Pleno de Representantes del GAFILAT
 
Se declara desierto el Concurso de Méritos para Profesional de Relaciones Internacionales
 
Lista de Selecionada del Concurso de Méritos para Técnico/a Administrativo
 
Rectificación de la Lista Corta de los Pre Seleccionados del Concurso de Méritos para Técnico/a Administrativo
 
JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ALD/CFT
 
Lista Corta de Pre – Seleccionados del Concurso de Méritos para Técnico/a Administrativo
 
Aviso Importante
 
La SEPRELAD convoca a los postulantes del Concurso de Méritos
 
LA SEPRELAD LLAMA A CONCURSO DE MERITOS Nº 01/2016
 
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS
 
Diplomado ALA/CFT/FP Ciudad del Este 2016
 
Diplomado ALA/CFT/FP Asunción 2016
 
Programa: 2016 SEPRELAD/COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY
 
Publicación de Nóminas
 
Convocatoria a postulantes a CM DGAF
 
Convocatoria a postulantes a CMR
 
Resolución N° 012/2016
 
Resolución N° 015/2016
 
Finalización Concurso Público de Oposición
 
Evaluación de Conocimientos - Concurso Ad Referéndum
 
Reunión Informativa - Admitidos en el Concurso Ad Referéndum
 
Concurso de Méritos Ad Referéndum
 
CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 008/2015
 
CIRCULAR UIF – SEPRELAD/SE N° 007/15
 
CPO - Materiales de lectura recomendada.
 
CIRCULAR UIF – SEPRELAD/SE N° 006/15
 
Reunión Informativa a los postulantes admitidos, para los Concursos Públicos de Oposición
 
Plan de Paraguay reconocido internacionalmente
 
CICLO DE CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
 
SEPRELAD convoca a los interesados - Concurso Público de Oposición II
 
SEPRELAD convoca a los interesados - Concurso Público de Oposición I
 
XLI Reunión de Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
 
GUIA PARA INSCRIBIRSE EN LA SEPRELAD
 
E-LEARNING PARA CASAS DE CAMBIOS
 
Capacitación en el marco de la Resolución SEPRELAD 085/15
 
Semana de la Lengua Guaraní
 
III DIPLOMADO INT. EN PREV. Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT
 
Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP
 
FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA
 
Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT
 
FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD
 
FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD
 
FIRMA DE ACUERDO ITAIPU - SEPRELAD
 
CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 005/2015
 
PROGRAMA INDUCTIVO RELACIONADOS ALD, EL FT Y LA FP
 
CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 003/2015
 
CURSO DE “PROCEDIMIENTOS E INFORMES DE AUDITORIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”
 
CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 001/2015
 
FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DNA-CDAP-SEPRELAD
 
FIRMA DE ACUERDO CGR-SEPRELAD
 
XXX PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT/GAFISUD
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 006/2014 y N° 007/2014
 
Resultados de la selección para cubrir vacancias
 
SEPRELAD - Convocatoria a los postulantes para cubrir vacancias
 
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SENAD Y LA SEPRELAD
 
ACUERDO DE COOPERACIÓN SEPRELAD-RED GLOBAL-BCP
 
Convocatoria a postulantes a vacancias - SEPRELAD
 
FIRMA DE ACUERDO SEPRELAD-CIVU
 
FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
 
TALLER DE INVESTIGACIÓN SIMULADA
 
FIRMA DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CADAM Y LA SEPRELAD
 
Concurso de Méritos - Analistas Financieros Senior
 
Adhesión al Día Mundial de la Prevencion de Lavado de Activos
 
Concurso de Méritos - Cargo: Chofer
 
Concurso de Méritos - Cargo: Programador Informático
 
Concurso de Méritos - Cargo: Analista Informático
 
Concurso de Méritos
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 005/2014
 
CIRCULAR UIF–SEPRELAD/SE N° 004/2014
 
II DIPLOMADO INTERNACIONAL ENPREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
 
Evento de Capacitación Internacional
 
Resultado Final de los Concursos Públicos de Oposición
 
Convocatoria Entrevista Final de Selección
 
Circular UIF – SEPRELAD/SE N° 002/2014
 
Taller sobre Decomiso y Medidas Provisionales
 
Lista Larga del Concurso de Méritos para la contratación
 
XIX Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública
 
Acta - Resultado del Concurso Público de Oposición
 
Concurso Público de Oposición - Entrevistas
 
MIC Y SEPRELAD SUSCRIBIERON ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
 
Concurso Público de Oposición - Asistentes Administrativos
 
Concurso Público de Oposición - Secretaría General
 
BOLETIN INFORMATIVO - COL. ESC. del PARAGUAY
 
BOLETIN INFORMATIVO CONAJZAR
 
Llamado a Concurso Público de Oposición para Personas con Discapacidad
 
Circular UIF - SEPRELAD/SE N° 001/2014
 
Resultados del Concurso Público de Oposición de la SEPRELAD
 
SEPRELAD presenta lista de postulantes que accedieron a la entrevista del Concurso Público de Oposición
 
Charla de Capacitación en el marco de la Resolución N° 325
 
Pre seleccionados del CONCURSO PUBLICO PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ASISTENTE DE SECRETARÍA GENERAL
 
Pre seleccionados del Concurso Público de Oposición para Analista Financiero Junior
 
Pre seleccionados del Concurso Público de Oposición para Abogados
 
Llamado a participar del Concurso Público de Oposición
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 008/2013
 
LLAMADO A CONCURSO PARA CARGO EN GAFISUD
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 007/2013
 
Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
 
“Normativas de la SEPRELAD” – Curso de inducción ALD/CFT/FP con énfasis en Entidades Cooperativas, a realizarse el 25/09/2013
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 005/2013
 
XXVII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFISUD
 
Circular N° 04 de fecha 26/06/2013
 
Decreto del Poder Ejecutivo N° 11200
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 003/2013
 
PLAN ESTRATEGICO NACIONAL (PEN)
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 002/2013
 
Nómina de adjudicados del Concurso Público
 
Entrevistas Finales
 
CONVOCATORIA a los pre seleccionados en el CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION
 
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD_SE N° 001-2013
 
SEPRELAD Y SENAC firman acuerdo de cooperación Interinstitucional.
 
CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION PARA CUBRIR DIVERSAS VACANCIAS
 
FIRMA DE CONVENIO
 
Reunión en el Palacio de Gobierno
 
Taller
 
ANUNCIO DE VACANCIA
 
Nómina de adjudicados del Concurso Público de Oposición
 
Nómina de postulantes al cargo de Asistente Administrativo
 
Convocatoria a Concurso Público
 
Nómina de adjudicados del Concurso Público de Oposición
 
Convocatoria a CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION
 
Nómina de postulantes al cargo de Asistente de Secretaría General
 
CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION PARA NOMBRAMIENTO
 
Jornada de Capacitación organizada por el Colegio de Contadores del Paraguay y la SEPRELAD
 
Circular N° 2 de fecha 28/05/2012
 
Certificados Disponibles
 
Listado de adjudicados del Concurso Público de Oposición
 
Listado de Admitidos para Concurso Público de Oposición
 
Listado de Profesionales Especializados en Prevención de LD/FT.-
 
CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN CON RECONOCIMIENTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CONTRATADO
 
Postulantes seleccionados
 
Nomina de Postulantes para entrevista final
 
Nómina de participantes admitidos para las pruebas de conocimientos del Concurso Público de Oposición
 
Asueto
 
Por primera vez, Paraguay obtuvo la presidencia pro témpore de Gafisud
 
SEPRELAD y POLICIA NACIONAL firman convenio de cooperación.
 
Programa de Entrenamiento y Capacitaciones en Materia de Normas y Técnicas de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo - LD/FT
 
XXIV Pleno de Representantes de GAFISUD
 
Aduanas y Seprelad firmaron convenio
 
Seprelad recibió cerca de 1.000 reportes
 
 
MIC Y SEPRELAD SUSCRIBIERON ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
 
 

El acto tuvo lugar esta mañana en el Salón Vip del MIC con la rúbrica del documento por parte del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y el Secretario Ejecutivo de la SEPRELAD, Oscar Boidanich Ferreira.

 

Así, el Ministerio, a través de la Dirección General de Ventanilla Única de Exportación (VUE), establecerá accesos a funcionarios de la SEPRELAD, debidamente autorizados, para consultas de datos de las exportaciones e importaciones almacenados en el servidor de Estadísticas, para los fines que expresamente la Ley autoriza  a esta última como órgano de prevención del blanqueo de dinero o bienes.

 

Este trabajo se establecerá a través de una “Planificación de Tareas”, con asignaciones de responsables y tiempo de ejecución para el cruce de informaciones.

 

La SEPRELAD garantizará el uso confidencial de los datos accedidos mediante la plataforma virtual VUE, asumiendo exclusiva responsabilidad de los perjuicios que ocasione o pudiere ocasionar a terceros

 

De igual manera, ambas partes cooperarán con informarse mutuamente sobre investigaciones en su poder que pudieran tener vinculación con actividades que involucren lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos conexos, dentro del marco de la Ley y Constitución.

 

El acuerdo tiene vigencia de 5 años a partir de la fecha de suscripción y podrá ser modificado según necesidad mediante anexos adicionales.

 

Recordemos que el lavado de dinero o bienes -también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales- es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.

 

Palabras del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite 07.05.14

Cuando me contaron la historia de cómo le agarraron a Al Capone, es un clásico de la lucha contra el crimen organizado, no fue por sus crímenes, fue por la libretita del contador, entonces lo que tenemos como misión de parte del Presidente Cartes es cerrar el círculo a los bandidos.

El Paraguay para que tenga empleo digno para todos los paraguayos tiene que ser país serio, es el país donde todos cumplen la Ley por igual, punto! Yo les digo a todos por igual, este esfuerzo qu comenzó el 15 de agosto está tomando efecto “bola de nieve”: la ciudadanía se está involucrando, está entendiendo que el contrabando tal vez le solucione de corto plazo algunas cositas en la mesa familiar pero de medio-largo plazo es muy dañino para Paraguay, para empleo, para los paraguayos, para nuestra imagen, para el futuro.

Y quiero rendir un homenaje acá a los fiscales y jueces valientes que nos están acompañando. Esto no va a ser fácil ni posible si no hay patriotismo, si no hay valentía. Ayer decía el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en una charla magistral que tuve la ocasión de estar presente, que si no hay compromiso y si no hay valentía y no se toman los riesgos desde las instituciones del Estado, probablemente no se van a conseguir resultados en contra del crimen organizado.

Por eso yo celebro este acuerdo, y acá el viceministro Pablo Cuevas, que es mi consejero de todos los días, me dice “el 11 de Septiembre ocurrió porque las instituciones del Gobierno Norteamericano e Inteligencia no compartían informaciones” y eso no nos puede ocurrir a nosotros los paraguayos. Vamos a abrir los registros y aquellas instituciones que no lo quieran hacer, a la larga la ciudadanía les va a obligar a hacerlo. El presidente Cartes dijo “Lo público, público, lo privado, privado”, así que adelante, creo q vamos por buen camino, nos falta mucho, y ojala que a través de los controles, podamos seguir exigiendo los papeles, y si es contrabando, es contrabando y si es despacho, es eso, pero la ciudadanía debe estar informada y merece saber que su Gobierno está trabajando para ser un país más serio. Gracias.

 

Palabras del Secretario Ejecutivo de SEPRELAD, Oscar Boidanich 07.05.14

Para la SEPRELAD este es un momento muy importante la celebración de este convenio es fundamental, puesto que tiene tres objetivos primordiales para nosotros:

1.    Con este convenio vamos a hacer un intercambio mucho más fluido de la información.

2.    Se da así una apertura para poder emitir reportes de operaciones sospechosas vía web, el MIC va a tener acceso a nuestro rogweb, que le llamamos, un sistema directo para el envío vía web de aquellos reportes y esos reportes van a provenir de aquellos delitos de contrabando que devienen también de los delitos previos al lavado de dinero.

3.    La SEPRELAD en forma paralela con el MIC va a estar coadyuvando para llevar por el lado del lavado de dinero del contrabando y con el Ministerio Público.

Con este convenio es fundamental el trabajo coordinado interinstitucional que para nosotros es importantísimo. Agradezco nuevamente al ministro Leite por esta apertura y por esta posibilidad de trabajar coordinadamente y en conjunto con el MIC. Gracias.

 
 
 
Guía para inscribirse en la SEPRELAD
 
Transparencia Informativa
 
SENAC - Denuncias
 
ONU - Listas de control
 
CIRD - A quienes elegimos
 
MECIP - SEPRELAD
 
 
DECLARACIÓN JURADA.

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE ENTRADA O SALIDA DE EFECTIVO.
 
 
 
Seprelad
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Tel: +595 21 600435
Fax: +595 21 600435 (int. 6144 / 6121)
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