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GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA
 
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANTICORRUPCIÓN, Retos y Herramientas ICC para la Integridad Empresarial
 
CONGRESO DE INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN COORDINADA DEL LAVADO DE DINERO – CIPP CLaD
 
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS
 
Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 003/2018
 
EL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LA/ FT EN LAS APNFDs Y SU SUPERVISIÓN
 
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANTICORRUPCION RETOS Y HERRAMIENTAS PARA LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL
 
Adenda Convenio de cooperación BCP-SEPRELAD
 
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
 
Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos (LA)
 
TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS REGISTRALES
 
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA FECOMULP
 
XLV REUNION PLENARIA DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS – GELAVEX
 
CONVERSATORIO CON EL CLUB DE EJECUTIVOS
 
Visita del Embajador de los Estados Unidos
 
SEMINARIO SOBRE DIVERSIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
 
Coordinación entre instituciones
 
Conferencia COMPLIANCE FORUM PARAGUAY 2018
 
SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN COORDINADA DEL CRIMEN ORGANIZADO SICCO I
 
Reunión comunicativa evaluación GAFILAT del año 2019
 
Trabajo coordinado para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
 
Estamos trabajando para Usted, mejorando nuestra página web
 
Bienvenida a la nueva Ministra – Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD
 
VI DIPLOMADO EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO LA/FT
 
Comunicado del Dominio Oficial
 
COMUNICADO SEPRELAD
 
Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 002/2018
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN SEPRELAD - TSJE
 
Circular UIF – SEPRELAD/SE N° 001/2018
 
Reunión informativa Concurso Méritos Ad Referéndum Nov-2017. Material de lectura.
 
Día Antilavado
 
Lista Corta de pre – seleccionados
 
XLIV Reunión GELAVEX
 
MATERIAL DE LECTURA RECOMENDADO CPO
 
Convocatorias a la Reunión Informativa
 
Lista larga de admitidos y no admitidos CPO-SEPRELAD
 
Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 05/2017
 
Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 04/2017
 
Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 03/2017
 
Concurso Público de Oposición
 
Circular UIF-SEPRELAD SE Nro 02/2017
 
Capacitación sobre la prevención del LD/FT/FP
 
Taller: GAFILAT – Proceso de Autoevaluación
 
Circular UIF – SEPRELAD/SE N° 01/2017
 
Lista corta de Pre – Seleccionados y Matriz de Evaluación
 
COMUNICADO
 
III Reunión de la Comisión Mixta Peruano – Paraguaya
 
Material de Lectura recomendado para la Aplicación CPO - CM
 
REUNION INFORMATIVA, EXAMEN Y ENTREVISTA PARA CPO Y CM
 
Concursos Ad Referéndum
 
REUNION TECNICA CON MIEMBROS DEL BANCO REGIONAL.
 
GACETILLA INFORMATIVA
 
Convocatoria a Entrevista con La Máxima Autoridad Institucional
 
Concurso Público de Oposición – PcD
 
Concurso Público de Oposición –Para Personas con Discapacidad
 
Seminario - Estrategia y creación de capacidades en Paraguay
 
CAMPAÑA CONTRA LA PIRATERIA Y FALSIFICACION – SAMSUNG
 
PARAGUAY ASUME VICEPRESIDENCIA DE ORGANISMO PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE DINERO
 
SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN
 
I REUNION DEL CONSEJO BINACIONAL DE MINISTROS DE PARAGUAY Y CHILE
 
Firma de Memorando de Entendimiento con Argentina y Cuba en el XXXIII Pleno de Representantes del GAFILAT
 
Se declara desierto el Concurso de Méritos para Profesional de Relaciones Internacionales
 
Lista de Selecionada del Concurso de Méritos para Técnico/a Administrativo
 
Rectificación de la Lista Corta de los Pre Seleccionados del Concurso de Méritos para Técnico/a Administrativo
 
JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ALD/CFT
 
Lista Corta de Pre – Seleccionados del Concurso de Méritos para Técnico/a Administrativo
 
Aviso Importante
 
La SEPRELAD convoca a los postulantes del Concurso de Méritos
 
LA SEPRELAD LLAMA A CONCURSO DE MERITOS Nº 01/2016
 
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS
 
Diplomado ALA/CFT/FP Ciudad del Este 2016
 
Diplomado ALA/CFT/FP Asunción 2016
 
Programa: 2016 SEPRELAD/COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY
 
Publicación de Nóminas
 
Convocatoria a postulantes a CM DGAF
 
Convocatoria a postulantes a CMR
 
Resolución N° 012/2016
 
Resolución N° 015/2016
 
Finalización Concurso Público de Oposición
 
Evaluación de Conocimientos - Concurso Ad Referéndum
 
Reunión Informativa - Admitidos en el Concurso Ad Referéndum
 
Concurso de Méritos Ad Referéndum
 
CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 008/2015
 
CIRCULAR UIF – SEPRELAD/SE N° 007/15
 
CPO - Materiales de lectura recomendada.
 
CIRCULAR UIF – SEPRELAD/SE N° 006/15
 
Reunión Informativa a los postulantes admitidos, para los Concursos Públicos de Oposición
 
Plan de Paraguay reconocido internacionalmente
 
CICLO DE CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
 
SEPRELAD convoca a los interesados - Concurso Público de Oposición II
 
SEPRELAD convoca a los interesados - Concurso Público de Oposición I
 
XLI Reunión de Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
 
GUIA PARA INSCRIBIRSE EN LA SEPRELAD
 
E-LEARNING PARA CASAS DE CAMBIOS
 
Capacitación en el marco de la Resolución SEPRELAD 085/15
 
Semana de la Lengua Guaraní
 
III DIPLOMADO INT. EN PREV. Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT
 
Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP
 
FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA
 
Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT
 
FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD
 
FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD
 
FIRMA DE ACUERDO ITAIPU - SEPRELAD
 
CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 005/2015
 
PROGRAMA INDUCTIVO RELACIONADOS ALD, EL FT Y LA FP
 
CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 003/2015
 
CURSO DE “PROCEDIMIENTOS E INFORMES DE AUDITORIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”
 
CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 001/2015
 
FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DNA-CDAP-SEPRELAD
 
FIRMA DE ACUERDO CGR-SEPRELAD
 
XXX PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT/GAFISUD
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 006/2014 y N° 007/2014
 
Resultados de la selección para cubrir vacancias
 
SEPRELAD - Convocatoria a los postulantes para cubrir vacancias
 
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SENAD Y LA SEPRELAD
 
ACUERDO DE COOPERACIÓN SEPRELAD-RED GLOBAL-BCP
 
Convocatoria a postulantes a vacancias - SEPRELAD
 
FIRMA DE ACUERDO SEPRELAD-CIVU
 
FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
 
TALLER DE INVESTIGACIÓN SIMULADA
 
FIRMA DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CADAM Y LA SEPRELAD
 
Concurso de Méritos - Analistas Financieros Senior
 
Adhesión al Día Mundial de la Prevencion de Lavado de Activos
 
Concurso de Méritos - Cargo: Chofer
 
Concurso de Méritos - Cargo: Programador Informático
 
Concurso de Méritos - Cargo: Analista Informático
 
Concurso de Méritos
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 005/2014
 
CIRCULAR UIF–SEPRELAD/SE N° 004/2014
 
II DIPLOMADO INTERNACIONAL ENPREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
 
Evento de Capacitación Internacional
 
Resultado Final de los Concursos Públicos de Oposición
 
Convocatoria Entrevista Final de Selección
 
Circular UIF – SEPRELAD/SE N° 002/2014
 
Taller sobre Decomiso y Medidas Provisionales
 
Lista Larga del Concurso de Méritos para la contratación
 
XIX Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública
 
Acta - Resultado del Concurso Público de Oposición
 
Concurso Público de Oposición - Entrevistas
 
MIC Y SEPRELAD SUSCRIBIERON ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
 
Concurso Público de Oposición - Asistentes Administrativos
 
Concurso Público de Oposición - Secretaría General
 
BOLETIN INFORMATIVO - COL. ESC. del PARAGUAY
 
BOLETIN INFORMATIVO CONAJZAR
 
Llamado a Concurso Público de Oposición para Personas con Discapacidad
 
Circular UIF - SEPRELAD/SE N° 001/2014
 
Resultados del Concurso Público de Oposición de la SEPRELAD
 
SEPRELAD presenta lista de postulantes que accedieron a la entrevista del Concurso Público de Oposición
 
Charla de Capacitación en el marco de la Resolución N° 325
 
Pre seleccionados del CONCURSO PUBLICO PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ASISTENTE DE SECRETARÍA GENERAL
 
Pre seleccionados del Concurso Público de Oposición para Analista Financiero Junior
 
Pre seleccionados del Concurso Público de Oposición para Abogados
 
Llamado a participar del Concurso Público de Oposición
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 008/2013
 
LLAMADO A CONCURSO PARA CARGO EN GAFISUD
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 007/2013
 
Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
 
“Normativas de la SEPRELAD” – Curso de inducción ALD/CFT/FP con énfasis en Entidades Cooperativas, a realizarse el 25/09/2013
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 005/2013
 
XXVII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFISUD
 
Circular N° 04 de fecha 26/06/2013
 
Decreto del Poder Ejecutivo N° 11200
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 003/2013
 
PLAN ESTRATEGICO NACIONAL (PEN)
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 002/2013
 
Nómina de adjudicados del Concurso Público
 
Entrevistas Finales
 
CONVOCATORIA a los pre seleccionados en el CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION
 
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD_SE N° 001-2013
 
SEPRELAD Y SENAC firman acuerdo de cooperación Interinstitucional.
 
CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION PARA CUBRIR DIVERSAS VACANCIAS
 
FIRMA DE CONVENIO
 
Reunión en el Palacio de Gobierno
 
Taller
 
ANUNCIO DE VACANCIA
 
Nómina de adjudicados del Concurso Público de Oposición
 
Nómina de postulantes al cargo de Asistente Administrativo
 
Convocatoria a Concurso Público
 
Nómina de adjudicados del Concurso Público de Oposición
 
Convocatoria a CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION
 
Nómina de postulantes al cargo de Asistente de Secretaría General
 
CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION PARA NOMBRAMIENTO
 
Jornada de Capacitación organizada por el Colegio de Contadores del Paraguay y la SEPRELAD
 
Circular N° 2 de fecha 28/05/2012
 
Certificados Disponibles
 
Listado de adjudicados del Concurso Público de Oposición
 
Listado de Profesionales Especializados en Prevención de LD/FT.-
 
Listado de Admitidos para Concurso Público de Oposición
 
CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN CON RECONOCIMIENTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CONTRATADO
 
Postulantes seleccionados
 
Nomina de Postulantes para entrevista final
 
Nómina de participantes admitidos para las pruebas de conocimientos del Concurso Público de Oposición
 
Asueto
 
Por primera vez, Paraguay obtuvo la presidencia pro témpore de Gafisud
 
SEPRELAD y POLICIA NACIONAL firman convenio de cooperación.
 
Programa de Entrenamiento y Capacitaciones en Materia de Normas y Técnicas de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo - LD/FT
 
XXIV Pleno de Representantes de GAFISUD
 
Aduanas y Seprelad firmaron convenio
 
Seprelad recibió cerca de 1.000 reportes
 
 
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS
 
 

En la mañana del jueves 22 de noviembre de 2018, en ocasión de una significativa e histórica cumbre de Poderes del Estado, se dio entrada al Congreso de la Nación, al paquete de reformas legales constituidos por 12 proyectos de leyes, en la modalidad de iniciativa Parlamentaria, diseñadas en coordinación interinstitucional entre referentes de los Poderes y sus instituciones componentes. Además, fue ratificada la necesidad de impulsar el proyecto de Ley, obrante en el Congreso, relacionado al combate al Crimen Transnacional Organizado, como parte de la implementación del Plan Estratégico del Estado Paraguayo para el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT/CFP y CC. El Evento inédito señala el decidido apoyo estratégico y político de las máximas instituciones de la República del Paraguay al Sistema mencionado, en favor de “Seguridad Nacional e Internacional”, que devienen de mandatos de la Constitución Nacional y de Compromisos derivados de Acuerdos Internacionales ratificados, que en esencia buscan coadyuvar con la salud pública, el bienestar socio-económico, el orden público, y, el prestigio y credibilidad del Estado, mediante la adecuación a las recomendaciones del GAFI y la efectividad en su implementación.

Se reunieron en la ocasión el Presidente del Congreso, Senador SILVIO OVELAR, y el Vicepresidente del mismo órgano, Diputado MIGUEL CUEVAS, quienes oficiaron de anfitriones. Honraron el evento el Presidente de la República, Don MARIO ABDO BENÍTEZ y el Vicepresidente, Don HUGO VELAZQUEZ, al igual que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Don RAUL TORRES KIMSER, acompañado de los Ministros integrantes de la máxima instancia judicial. Se encontraban también presentes Congresistas, la Fiscal General del Estado, la Coordinadora Nacional Ejecutiva del Sistema ALA/CFT, Ministra Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD, junto a autoridades Nacionales y Extranjeras, Presidentes de Entidades Supervisoras, representantes de Sujetos Obligados, invitados especiales.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del Presidente del Congreso Nacional, quien manifestó el compromiso del Poder Legislativo de colaborar coordinadamente con los esfuerzos del Estado Paraguayo, de manera a brindar, en ejercicio de las facultades investidas al Congreso, del marco legal idóneo para combatir el flagelo del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, el Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la Corrupción, en favor de la ciudadanía.

Posteriormente hizo uso de la palabra el Presidente de la Comisión de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Senador BLAS LLANO, quien enumeró los proyectos de Leyes presentados, tanto modificatorios de Leyes vigentes, como las nuevas. Destacó el trabajo coordinado de las Autoridades de las entidades afectadas, comprendidos por sus Colegas Senadores componentes de la Comisión, Magistrados por la Corte Suprema de Justicia, Fiscales por el Ministerio Público, los Ministros y sus respectivos equipos Técnicos de la SEPRELAD, de la SENAD y de la SENABICO, y, Consultores de Organismos Multilaterales y de países amigos.

Finalmente, le cupo a la Ministra Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD, Dra MARÍA EPIFANÍA GONZÁLEZ DE RODRIGUEZ, en su carácter de Coordinadora Nacional Ejecutiva del Sistema ALA/CFT, realizar una breve explicación del contenido de los proyectos de Leyes. La misma tras el saludo protocolar, agradeció el trabajo coordinado y fructífero, entre Poderes, Instituciones y Consultores, destacando la participación de las máximas autoridades que se empoderaron y lideraron la implementación, en tiempo y forma, de los proyectos de leyes necesarios para mitigar las Amenazas, Vulnerabilidades y Consecuencias, focalizadas en la Evaluación Nacional de Riesgos e identificados como los principales el Narcotráfico, la Corrupción y la Informalidad,  haciendo la salvedad de que resultaban necesarias las reformas legales presentadas, pero que las mismas apenas representaban un 10% del esfuerzo necesario para alcanzar con los requerimientos de efectividad derivados de la implementación operativa, considerando la convergencia a las mejores prácticas para la Gestión de estos Riesgos, definidas en las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), cuyo cumplimiento es de obligada observancia legal con la vigencia de la Ley N° 4.100/2010, que aprueba el protocolo fundacional de la jurisdicción regional, del cual la República del Paraguay es parte y se compromete a cumplirlas, desde el año 2000, en concordancia con los Convenios Internacionales ratificados, en materia ALA/CFT/CFP y CC. Destacó que los estándares del GAFI se hallan comprometidos de implementarlo en 204 países, con excepción de 5 países, sometiéndose los países cooperantes a una Evaluación Mutua, cada 10 años, correspondiendo a Paraguay mostrar sus avances hasta el próximo año, antes del llenado del cuestionario de evaluación, insumo para la Cuarta Ronda de Evaluaciones referida. En el alcance de los proyectos de leyes destacó los objetivos que se cumplen del Plan de Acción, aprobado por Decreto 507/2018 y de las Recomendaciones del GAFI. Auguró e instó a redoblar esfuerzos a todas las entidades públicas y privadas para lograr una calificación positiva y resultados significativos, para fortalecer la economía nacional, mejorar la confianza y la credibilidad del país frente a la comunidad internacional y, así, aumentar la inversión extranjera y el comercio internacional, asociadas a la Seguridad Nacional e Internacional, el Orden Público y la Salud Pública, necesarias para lograr el clima atractivo, mejorando los niveles del empleo.

 
 
 
Guía para inscribirse en la SEPRELAD
 
Guía de Inscripción - Casas de Crédito.
 
Transparencia Informativa
 
ONU - Listas de control
 
Evaluación Nacional de Riesgo / Plan de Acción
 
MECIP - SEPRELAD
 
 
C O M U N I C A D O

La SEPRELAD es la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, conforme a sus atribuciones legales, recibe de los Sujetos Obligados (SO) REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS). En dicho sentido, no cuenta con información financiera, ni económica de personas físicas o jurídicas que operan con los diferentes SO, salvo que las mismas hayan sido previamente reportadas.
 
 
 
Seprelad
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