“La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, comunica las fechas y horarios para las convocatorias a la Reunión Informativa, Aplicación de Test de Conocimiento y Entrevista del Concurso de Méritos Ad Referéndum 01/2017.

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MATERIAL DE LECTURA RECOMENDADA PARA EL CONCURSO DE MERITOS “ABOGADO/A”

1.    Constitución Nacional:

http://www.bacn.gov.py/CONSTITUCION_ORIGINAL_FIRMADA.pdf

2.    Ley 1015/97 “Que previene y reprime los actos destinados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”:

https://goo.gl/a89LEQ

3.    Ley 3783/09 (que modifica la Ley 1015/97):

https://goo.gl/zbrEc7

4.    Ley 1626/00 “De la Función Pública”, sus modificaciones y reglamentaciones.

http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/1711/de-la-funcion-publica

5.    Ley N° 4024/10 “Que castiga Delitos de Terrorismo Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo”:

         https://goo.gl/zbrEc7

6.    Ley N° 4503/11 “De Inmovilización de Activos Financieros”:

https://goo.gl/zbrEc7

7.    Ley N° 4743/12 “Que Regula el Financiamiento Político”:

http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/1198/regula-el-financiamiento-politico

8.    Ley 2051/03 de “Contrataciones Públicas” modificaciones y Reglamentaciones:

https://goo.gl/yXBt1s

9.    Ley N° 5282/14 “De acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”:

http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3013/libre-acceso-ciudadano-a-la-informacion-publica-y-transparencia-gubernamental

10.  Ley 125/91 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario” y su modificatoria:

https://goo.gl/YCbVys

11.  Reglamentaciones de la SEPRELAD:

http://www.seprelad.gov.py/biblioteca

12.  Reglamentaciones y Convenios Internacionales en el ámbito de la Prevención del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT).

                  https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/portal/1-recomendaciones-gafi 

                 http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/1-leyes/484-ley-n-5582-2016-que-aprueba-la-enmienda-     

                    al-memorando-de-entendimiento-del-gafisud

                    http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/1-leyes/128-ley-n-41002010

13.  Código del Trabajo  

14.  Código Civil

15.  Código Procesal Civil

16.  Código Penal  

17.  Código Procesal Penal

18.  Procedimiento Contencioso Administrativa.