Se comunica que el día jueves 13 de noviembre de 2014, en las instalaciones del Banco Central del Paraguay, en el marco del Objetivo Nº 2 Intensificar la Coordinación Interinstitucional del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, del Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se firmó el Acuerdo de Cooperación y Coordinación Interinstitucional entre las instituciones integrantes del Consejo Consultor Interinstitucional y las instituciones integrantes del PEEP.

El Acuerdo, tiene por objeto establecer un marco genérico que constituya la base de la cooperación y coordinación entre las partes, con la finalidad de lograr una labor más organizada y efectiva, desde los diferentes ámbitos de acción de cada una de ellas, en lo que respecta al desarrollo y aplicación de políticas y procedimientos de lucha contra el LA, FT y FP.

El documento establece en su marco de actividades la ejecución y seguimiento del PEEP; el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales con el objeto de ejecutar eficaz y eficientemente las Políticas ALA/CFT/CFP; el diseño, establecimiento y ejecución de estrategias, técnicas y tácticas integrales para la prevención, detección, inteligencia, investigación y justicia penal del LA/FT/FP en la República del Paraguay; la capacitación permanente enfocada en la comprensión real de la problemática nacional que constituye el LA/FT/FP y delitos conexos, y en las técnicas utilizadas para su prevención, detección y represión teniendo en cuenta las experiencias y esferas de acción de cada una de las partes; y, finalmente el impulso de la cooperación y coordinación plena, oportuna y real entre las partes.

Las instituciones integrantes del CCI y del Plan de Acción del PEEP son:

• Poder Judicial (PJ),
• Ministerio Público (MP),
• Ministerio de Hacienda (MH),
• Ministerio del Interior (MI),
• Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE),
• Ministerio de Industria y Comercio (MIC),
• Ministerio de Defensa Nacional (MDE),
• Comisión Asesora Permanente de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico de la Honorable Cámara de Senadores,
• Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Honorable Cámara de Diputados,
• Abogacía del Tesoro (AT),
• Dirección Nacional de Aduanas (DNA),
• Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC),
• Dirección General de Migraciones (DNM),
• Dirección General de los Registros Públicos (DGRP),
• Dirección de Material Bélico (DIMABEL),
• Sub-Secretaría del Estado de Tributación (SET),
• Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE),
• Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD),
• Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC),
• Servicio Nacional de Catastro (SNC),
• Superintendencia de Bancos (SIB)
• Superintendencia de Seguros (SIS)
• Unidad Contra Delitos Económicos del Ministerio Público,
• Unidad Antidrogas del Ministerio Público,
• Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR),
• Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP),
• Comisión Nacional de Valores (CNV),
• Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional (PN)