Se comunica que el día jueves 13 de noviembre de 2014, en las
instalaciones del Banco Central del Paraguay, en el marco del Objetivo Nº 2 Intensificar la Coordinación
Interinstitucional del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento
del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva, del Plan
Estratégico del Estado Paraguayo de Combate al Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva,
se firmó el Acuerdo de Cooperación y Coordinación Interinstitucional entre las
instituciones integrantes del Consejo Consultor Interinstitucional y las
instituciones integrantes del PEEP.
El Acuerdo, tiene por objeto establecer un marco genérico que
constituya la base de la cooperación y coordinación entre las partes, con la
finalidad de lograr una labor más organizada y efectiva, desde los diferentes
ámbitos de acción de cada una de ellas, en lo que respecta al desarrollo y
aplicación de políticas y procedimientos de lucha contra el LA, FT y FP.
El documento establece en su marco de actividades la ejecución y
seguimiento del PEEP; el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales
con el objeto de ejecutar eficaz y eficientemente las Políticas ALA/CFT/CFP; el
diseño, establecimiento y ejecución de estrategias, técnicas y tácticas
integrales para la prevención, detección, inteligencia, investigación y
justicia penal del LA/FT/FP en la República del Paraguay; la capacitación
permanente enfocada en la comprensión real de la problemática nacional que
constituye el LA/FT/FP y delitos conexos, y en las técnicas utilizadas para su
prevención, detección y represión teniendo en cuenta las experiencias y esferas
de acción de cada una de las partes; y, finalmente el impulso de la cooperación
y coordinación plena, oportuna y real entre las partes.
Las instituciones integrantes del CCI y del Plan de Acción del PEEP
son:
- Poder Judicial (PJ),
- Ministerio Público (MP),
- Ministerio de Hacienda (MH),
- Ministerio del Interior (MI),
- Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE),
- Ministerio de Industria y Comercio (MIC),
- Ministerio de Defensa Nacional (MDE),
- Comisión Asesora Permanente de Prevención y
Lucha contra el Narcotráfico de la Honorable Cámara de Senadores,
- Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de
la Honorable Cámara de Diputados,
- Abogacía del Tesoro (AT),
- Dirección Nacional de Aduanas (DNA),
- Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
(DINAC),
- Dirección General de Migraciones (DNM),
- Dirección General de los Registros Públicos
(DGRP),
- Dirección de Material Bélico (DIMABEL),
- Sub-Secretaría del Estado de Tributación
(SET),
- Secretaría de Prevención e Investigación del
Terrorismo (SEPRINTE),
- Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD),
- Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC),
- Servicio Nacional de Catastro (SNC),
- Superintendencia de Bancos (SIB)
- Superintendencia de Seguros (SIS)
- Unidad Contra Delitos Económicos del
Ministerio Público,
- Unidad Antidrogas del Ministerio Público,
- Comisión Nacional de Juegos de Azar
(CONAJZAR),
- Instituto Nacional de Cooperativismo
(INCOOP),
- Comisión Nacional de Valores (CNV),
- Departamento
de Delitos Económicos de la Policía Nacional (PN)
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