Noticias

En el cuarto día del encuentro para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, se reunió el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del...

Entre el 6 y 8 de setiembre de 2022 se desarrolló en la ciudad de Lima, República del Perú, el Seminario Subregional sur para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo...

En el tercer día del encuentro para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, se reunieron algunas instituciones que integran el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el...

Este  martes prosiguió el segundo día de la mesa de trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con...

Este lunes, Paraguay inició el trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con asistencia del Banco...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo técnico del centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) coordinan acciones de trabajo para Escribanos y Notarios Públicos y las...

El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, a través del decreto N° 7757, nombró como nuevo ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a René Milciades Fernández...

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destaca que nuestro país mejoró notoriamente el marco legal en lo que respecta al “Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas” y el “Registro Administrativo de...

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Curso de formación de los Estándares Internacionales del GAFI, que se llevó a cabo del 29 de agosto al 2 de setiembre del presente año, en...

El Paraguay alcanzó el 93% de implementación de las 40 recomendaciones del GAFI, destacándose como uno de los mejores de la región en cumplimiento técnico, según detalla el Informe de Evaluación Mutua publicado este lunes por el Grupo de Acción...