Ministro de la SEPRELAD participó en reunión virtual del Proyecto sobre Sanciones Financiera Dirigidas y Listados Domésticos
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, en representación de Paraguay, participó ayer en la reunión virtual “Proyecto sobre Sanciones Financiera Dirigidas y Listados Domésticos”, organizado por la OEA/CICTE (Organización de los Estados Americanos/ Comité Interamericano contra el Terrorismo).
También participaron autoridades de Panamá, esto debido a que ambos países tuvieron un rol relevante en la implementación de este proyecto.
El objetivo de la reunión fue el de ofrecer un espacio de análisis y reflexión en conjunto entre los funcionarios de ambos países sobre el desarrollo y resultados obtenidos a lo largo de la implementación del proyecto. De esta manera, se intentó abordar distintas temáticas, basadas en las siguientes actividades que se desarrollaron a partir de diciembre de 2017:
- Reuniones y misiones preliminares en ambos países.
- Evaluaciones legislativas.
- Actividades de Capacitación.
- Resultados de la evaluación de las capacitaciones.
Por otra parte, se abordó otros aspectos relacionados con el desarrollo e implementación del proyecto, tales como el grado de alcance del cumplimiento de los objetivos propuestos, el impacto en las distintas instituciones intervinientes, los obstáculos y desafíos que se presentaron, las lecciones aprendidas, las principales áreas de interés que surgieron a lo largo del proyecto, las potenciales áreas de colaboración entre los intervinientes y los medios disponibles para la sostenibilidad de los resultados en el tiempo.
Por la SEPRELAD, además estuvieron presentes en la telemática, el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, la directora general de Relaciones Públicas e Internacionales, Crismilda Espinoza, el jefe de Relaciones Internacionales, Fredy Alarcón, el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez.
En tanto por la entidad regional participó la Secretaria Ejecutiva, Alison August Treppel y la gerente del proyecto, María Fernanda Sarmiento.
