Ministro de la SEPRELAD participa en XLVIII Reunión del GELAVEX
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en representación de Paraguay, en la XLVIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El objetivo de la Plenaria, dirigida a expertos en prevención y combate al lavado de activos de los Estados Miembros de la OEA, fue presentar el avance de los productos a ser desarrollados en el marco del Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la XLVII reunión del GELAVEX, llevada a cabo en Bogotá D.C., Colombia, los días 24 y 25 de septiembre de 2019.
En ese sentido se han aprobado los Informes de avance del subgrupo de trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional y del subgrupo de trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación criminal.
Dichos trabajos enfocan temas como:
- Estudio sobre aplicabilidad de medidas cautelares sobre bienes sujetos a decomiso en el extranjero.
- Conceptualización y diseño de la red de administradores de activos incautados y decomisados.
- Estudio de normatividad sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la región.
- Estudio de tipologías en materia de lavado de activos derivado del contrabando.
Los trabajos mencionados continuaran en desarrollo y serán presentados los informes finales en la próxima reunión del Grupo de Expertos, la cual se prevé realizar entre los meses de octubre y noviembre del presente año, en dicha reunión la SEPRELAD estaría asumiendo la Presidencia del Grupo de Expertos, actualmente se encuentra ostentando la Vice Presidencia Pro-Tempore por decisión de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
Además, durante la reunión realizada de manera virtual el 30 de junio y el 16 de julio de 2020, se presentaron las buenas prácticas entre países miembros de la OEA, teniendo en cuenta la coyuntura actual relacionada al COVID-19, que reafirma la importancia del rol de los organismos de control del lavado de activos y garantizar que estos delitos no aumenten durante y después de la pandemia.
En la XLVIII Reunión del GELAVEX participó además, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro; el Presidente del Gelavex y viceministro del Ministerio de la Justicia y del Derecho de Colombia, Javier Sarmiento; la Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, Farah Urrutia, así como los delegados de los Estados Miembros.
El GELAVEX fue creado en 1990 en conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA y se constituye, por lo tanto, como uno de los órganos asesores de la CICAD.
