Galeria de fotos
 
 
XLIV Reunión GELAVEX
 
MOU Paraguay-Nicaragua
 
FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD
 
FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD
 
Mou con la UIF de Japón
 
Mou con la UIF de Polonia
 
Exposición en la Central del BID
 
PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO
 
XXVII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFISUD
 
Firma de Acuerdo
 
Plan Estratégico Nacional de Prevención de Lavado de Dinero
 
Convenio de Cooperación entre la SENAC y la UIF-SEPRELAD
 
Firma de Convenio Poder Judicial - Seprelad
 
XXIV Pleno GAFISUD - Asunción, Paraguay
 
Presidencia Pro Tempore de GAFISUD
 
 
FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD
El día 18 de mayo de 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Asistencia Técnica (OTA), reafirmó su colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, en varios planos técnicos. En este sentido, el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Oscar Boidanich Ferreira, mantuvo en Washington una reunión con representantes de esta dependencia, durante la cual se acordó contar con un asesor intermitente de la OTA en la SEPRELAD, procurar un mayor número de expertos en el área de forma intermitente para colaborar con el asesor.
La oportunidad también fue propicia para revisar las asistencias técnicas que está recibiendo el Paraguay por parte del organismo en tres áreas principales. Trabajar en el pilar preventivo del régimen AML/CFT, en el desarrollo de la FIU y en el pilar de cumplimiento del régimen AML/CFT.
 
     
 
 
Guía para inscribirse en la SEPRELAD
 
Guía de Inscripción - Casas de Crédito.
 
Transparencia Informativa
 
ONU - Listas de control
 
CIRD - A quienes elegimos
 
MECIP - SEPRELAD
 
 
DECLARACIÓN JURADA.

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE ENTRADA O SALIDA DE EFECTIVO.
 
 
 
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