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XLIV Reunión GELAVEX
 
MOU Paraguay-Nicaragua
 
FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD
 
FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD
 
Mou con la UIF de Japón
 
Mou con la UIF de Polonia
 
Exposición en la Central del BID
 
PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO
 
XXVII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFISUD
 
Firma de Acuerdo
 
Plan Estratégico Nacional de Prevención de Lavado de Dinero
 
Convenio de Cooperación entre la SENAC y la UIF-SEPRELAD
 
Firma de Convenio Poder Judicial - Seprelad
 
XXIV Pleno GAFISUD - Asunción, Paraguay
 
Presidencia Pro Tempore de GAFISUD
 
 
FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD
Acto de Firma de la ACTUALIZACIÓN DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ Y LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES – UIF SEPRELAD.

La Secretaría de Prevención de Dinero o Bienes – UIF- SEPRELAD, comunica que el día 20 de mayo de 2015, en la Ciudad de Washington DC, en ocasión de la XL Reunión de Subgrupos de Trabajo del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos - CICAD/OEA, se procedió a la firma de un nuevo Memorando de Entendimiento entre las Unidades de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay y la República del Perú.

El Memorando de Entendimiento, establece las bases para la cooperación para el intercambio de información entre ambas Unidades de Inteligencia Financiera; los datos objetos del acuerdo son aquellas informaciones relacionadas al Lavado de Activos, al Financiamiento del Terrorismo, declaraciones de valores transfronterizos, tipologías, entre otras informaciones sensibles y de carácter reservados, relevantes para la prevención y lucha de los delitos de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

En dicho acto, la SEPRELAD fue representada por su Ministro Secretario Ejecutivo, el Lic. Oscar Boidanich Ferreira y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de la República del Perú, por S.E. Embajador Juan Federico Jiménez Mayor y Sergio Javier Espinosa Chiroque, Superintendente Adjunto de la UIF-Perú.
 
     
 
 
 
Guía para inscribirse en la SEPRELAD
 
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C O M U N I C A D O

La SEPRELAD es la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, conforme a sus atribuciones legales, recibe de los Sujetos Obligados (SO) REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS). En dicho sentido, no cuenta con información financiera, ni económica de personas físicas o jurídicas que operan con los diferentes SO, salvo que las mismas hayan sido previamente reportadas.
 
 
 
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