COOPERACIÓN CON ORGANISMOS NACIONALES

Para generar calidad en la prosecución de procesos preventivos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, nuestra institución sostiene Acuerdos con las siguientes Entidades Públicas y Privadas:

  • Ministerio Público;
  • Secretaría Nacional Antidrogas;
  • INTERPOL;
  • Ministerio de Hacienda;
  • Banco Central del Paraguay;
  • Policía Nacional;
  • Grupo de Coordinación Interinstitucional;
  • Secretaría Nacional Anticorrupción;
  • Dirección Nacional de Aduanas y el Dpto. de Migraciones de la Policía Nacional;
  • Consejo Nacional de Juegos de Azar;
  • Colegio de Escribanos del Paraguay;
  • Ministerio de Industria y Comercio;
  • Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias;
  • Centro de Importadores de Vehículos Usados;
  • Contraloría General de la República;
  • Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación;
  • Dirección Nacional de Aeronáutica Civil;
  • Secretaría Nacional de Deportes;
  • Petróleos Paraguayos;
  • Corte Suprema de Justicia; y
  • Tribunal Superior de Justicia Electoral