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Jornada de Actualización para SO Junio - 2016
 
Diplomado ALA/CFT/FP Ciudad del Este 2016
 
Diplomado ALA/CFT/FP Asunción 2016
 
Programa: 2016 SEPRELAD/COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY
 
PROGRAMA INDUCTIVO SOBRE TEMAS PREVENTIVOS Y REPRESIVOS RELACIONADOS AL LD, FP Y FP
 
CURSO DE “PROCEDIMIENTOS E INFORMES DE AUDITORIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”
 
Curso de Capacitación RESPONSABILIDAD PENAL EN EL LAVADO DE DINERO - Contadores y Auditores Externos ALD/FT
 
Curso de Capacitación Responsabilidad Penal en el Lavado de Dinero
 
Capacitación en Normas y Técnicas de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo
 
Taller de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
 
Jornadas de Capacitación
 
Programa de Entrenamiento y Capacitaciones - LD/FT
 
Jornada de Capacitación organizada por el Colegio de Contadores del Paraguay y la SEPRELAD
 
Jornada Interactiva de Capacitación en el marco de la Ley N° 1015/97 su modificatoria Ley N° 3783/09 y la Resolución N° 253/11
 
Uso del Aplicativo ROS_WEB
 
 
CURSO DE “PROCEDIMIENTOS E INFORMES DE AUDITORIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”
 
 

Nos place invitarle a participar del Seminario de “Normativas de la SEPRELAD” de carácter general para todos los sujetos obligados y profesionales contables y auditores que estén inscriptos en el Registro, conforme a las Resoluciones Vigentes.

Los instructores serán los Técnicos del CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO de la SECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES, quienes impartirán curso con un total de 4 horas reales certificadas, sobre los siguientes puntos:

 

Ø  En base a qué normas se realizan las verificaciones

Ø  Que debe de contener el  informe de Auditoría sobre lavado de dinero 

Ø  Modelos

Ø  Ejemplos de presentación

 

 

EL Curso Incluye: Certificado de participación, refrigerio y estacionamiento vehicular.

Informes, inscripciones y costos al:

Tel. 207140(R.A.)

Cel.0961-387053/0981466407

asocgrad@agfcca.org.py

 
 
 
Guía para inscribirse en la SEPRELAD
 
Transparencia Informativa
 
SENAC - Denuncias
 
ONU - Listas de control
 
CIRD - A quienes elegimos
 
MECIP - SEPRELAD
 
 
DECLARACIÓN JURADA.

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE ENTRADA O SALIDA DE EFECTIVO.
 
 
 
Seprelad
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos

Tel: +595 21 600435
Fax: +595 21 600435 (int. 6144 / 6121)
  seprelad@seprelad.gov.py
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